本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 13 日 兆 驰股份(002429.SZ) 证券研究报告 TV 业务同比增长，LED 打开第二增长曲 黑色家电Ⅲ 投资评级 买入-A 线 维持评级 6个月目标价 5.57元 事件： 股价 (2024-04-12) 4.86元 4 月13 日公司发布 2023 年报以及 2024年一季度业绩预告，2023 年 营业收入 171.67亿，同比增长 14.23%，归母净利润15.88亿，同比 交易数据 增长 38.61%。2024 年一季度归母净利润 4 亿-4.3 亿元，同比增长 总市值(百万元) 22,000.93 4.44%-12.27%。 流通市值(百万元) 21,988.26 总股本(百万股) 4,526.94 TV 代工业务经营稳健，出货量同比大幅增长： 流通股本(百万股) 4,524.33 2023 年全球电视市场相对稳定，海外市场成为开拓市场的重点，品 12个月价格区间 4.22/5.96元 牌客户的委外加工订单集中在更少 ODM 企业中，公司 TV 代工业务 经营稳健，依据洛图科技发布的统计数据，2023 年度 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2023 年年度报告 2024 年 4 月 13 日 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主 管人员）吴䶮昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十一、 （三）未来发展中可能面对的风险及对策"，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,526,940,6 ...

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决 议 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议第 一次会议通知于2024年4月1日发出，会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议 应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举范鸣春 先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第六届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议并发表 审核意见如下： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》； 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利 于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案 符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来 三年（2021 年-2023 年）股东 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3-111 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用 任一时点不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信 托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资 金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内， 投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时， 授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协 议或合同，公司管理层负责组织实施。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 证券代码：002429 证券简 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-008 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度董事 会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 1. 出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，与公司治理层、管理层持续保持充分有效的双向沟通。对需经董事会审 议决策以及需经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细审阅会议议案及相 关材料，在充分了解情况的基础上利用自身专业知识，主动参与各项议案的讨 论并提出合理建议，并依据相关规定，做出公正判 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-009 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日 14:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》； 4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序 符合法律 ...

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分 的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-016 深圳市兆驰股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包 括存货、商誉等， ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任 ...