深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁亭亭） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举 第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业， 本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理、合伙人，2020年3月至今任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原湖南长远 锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至今任本公司独立董事。 经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘瑞林） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历， 研究员级高级工程师。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府 特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。 1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司；2003 年～2011 年任该公司董事总经理；2011 年～2013 年任深圳中航集团副总裁；2013 年～2015 年任中航国际高级副总裁。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任深圳市华荣科技有限公司董事；2019 年 5 月至 2023 年 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐顽强） 各位股东及股东代表： 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举 第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。 2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、副教授、教授，2017年7月～2019 年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事；2021年8月至今任中贝通信集团股份有 限公司独立董事；2024年5月至今任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱宁） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA， 高级经济师。2008年12月至2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员； 2011年2月至2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年至2018年任第十二 届全国人大代表；2018年1月至2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长、 总裁；2020年7月至2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长；2020年12月至2024 年11月任深圳佳久汇实业有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2024年12月20日任 中 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王明强） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注 册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在 兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事 务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务 所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通 合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长；2020年9月至2023 年8月任中韬华益税务 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为进一步规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称" 公司"）的市值管理行为，促进公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号— —市值管理》及其他有关法律法规、规范性文件，制订《深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 市值管理主要目的是通过制定战略规划、完善公司治理、改进经营 管理、可持续地创造公司价值，引导 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-020 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,579,603,763.29 | 1,388,466,963.69 | 13.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,372,438.91 | 24,822,701.22 | -62.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：兴森科技 股票代码：002436 2025 年 4 月 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人（会计 主管人员）李民娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-024 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2023 年 8 月 21 日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带 来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理， 并对数据资源的披露提出了具体要求。在首次执行本规定时，应当采用未来适用 法，该规定 ...