深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，现将2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公 开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000 张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露 费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元 （不含税）后余额为263,900,000.0 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能 ...

深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24011520100 号 2024 年度关于营业收入扣除事项的 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 专项审核说明 华兴专字[2025]24011520100 号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）2024 年度的财务报表，并于 2025 年 4 月 23 日出具了华兴审字[2025]24011520022 号审计报告。在此基础 上我们检查了兴森科技编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由兴森科技管理层按照深圳证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》(以 下简称"上市规则及相关要求")的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足 ...

二○二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事朱宁先生、 徐顽强先生、丁亭亭先生的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，2024 年度，上述人员或其直系亲属均未直接或间接持有公司 1%以上股份； 除在公司担任独立董事外，本人或其直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任 职；本人及其直系亲属均未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦均未在主 要股东（持有公司百分之五以上股份的股东或前五名股东）处任职；均未为控股股东、 实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务或与前述主体有重大业务 往来；与公司控股股东、实际控制人以及主要股东之间不存在其他利害关系或可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24011520045号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011520045 号 我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"兴森科技"）董事会《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 兴森科技董事会的责任是根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳 证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况公告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告，提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-019 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了 《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因 执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 （二）项目信息 | 1、基本信息 | | --- | | 项目组成 | 姓名 | 执业资质及 | | 从业经历 | 近三年签 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-021 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技") 于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议， 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟终止非公开发行股票募集资金投资项目"宜兴硅谷印刷线路板二 期工程项目"，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、理财收 益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对 象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上 市。本次募集资金 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-023 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其摘要， 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2024年度业绩说明会。 一、说明会召开时间、方式 会议时间：2025年5月8日（星期四）15：00～17：00 会议网址：价值在线（www.ir-online.cn） 参与方式一：访问活动页面网址https://eseb.cn/1nI2M1tyBjO； 参与方式二：通过微信扫一扫下方小程序码： 投资者可于2025年5月8日前点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 二、参会人员 公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事徐顽 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大 会，勤勉尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况以及董事、高级管理人员日 常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，召开了七次监事会会议。会议情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，召开了第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》。 2、2024 年 2 月 27 日，召开了第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三个议案。 3、2024 年 4 月 23 日，召开了第六届监事会第 ...