证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—070 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞 帆节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展 和生产经营需要，2024 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津 西股份"）、河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、 北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通新能 源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）等关联公司进行销售商品、采购商 品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 36,700 万元。 注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西 集团的关联交易。 公司于 2024 年 11 月 22 ...

江苏神通阀门股份有限公司 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-067 第六届董事会第十九次会议决议公告 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 11 月 17 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆节能"）原预计向 河北津西钢铁集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—073 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3、变更会计师事务所的原因：公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘请天职国际担任 2024 年度审计机构。2024 年 8 月 2 日，天职国际收到中国证监会《行政处罚决定书》，被暂停从事证券服务业 务 6 个月。鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公开选聘，公司拟 聘请容诚会计师事务所担任 ...

江苏神通阀门股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 本次增加的 2024 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致 的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性， 符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应回 避表决。 2、关于 2025 年度日常 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等以及其他新媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一条 为了提高江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

江苏神通阀门股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 江苏神通阀门股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东大会. | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 第六节 股东大会的表决和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作 为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏神通增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司董事长韩力先生同时担任河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简 称"津西股份"）的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 津西股份为公司的关联方，公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞 帆节能"）向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等，构成关联交易。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-071 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司 章程相应条款的的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体 登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统一规范经 营范围的相关表述。同时，结合公司经营发展需要，拟删除原经营范围中的"广 告设计、代理"，并修订《公司章程》，具体情况如下： 1 变更事项 变更前 变更后 经营范围 研发生产销售阀门及冶金、电力、 化工机械、比例伺服阀；阀门及机 电设备的安装、维护、检修；工业 装置的安装、维修、技术咨询及技 术服务；经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业 务（ ...

江苏神通阀门股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营 发展的需要，公司对部分制度进行了制定，具体情况如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-072 一、本次制定的公司相关制度列表 | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 董事会 | 制定 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 董事会 | 制定 | 上述制度无需提交股东大会审议。制定后的相关治理制度全文内容详见2024 年 11 月 23 日 ...