第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-058 江苏神通阀门股份有限公司 2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案 公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申 请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-060 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟 向商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 全资子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 4 | | 中国农业银行股份有限 | 5,000 | | | | | 公司启东市支行 | | | | | | 南京银行股份有限公司 | 5,000 | | | | | 南通分行 | | | | 3 | | 中国银行股份有限公司 | 15,000 | | | | ...

容诚专字[2024]200Z0670 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏神通阀门股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中国·北京 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0670 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董 事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏神通公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得 ...

暨减持计划实施完成的公告 持股 5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日披露了 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-041）。持有公 司5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林火 山"）计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减 持公司股份不超过507.5375万股（约占公司总股本比例为1%）。 公司于近日收到风林火山出具的《关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超 过1%暨减持计划实施完成的告知函》，风林火山分别于2024年7月31日、2024年8 月2日、2024年8月9日、2024年8月22日、2024年10月11日、2024年10月22日通过 大宗交易方式累计减持公司507.5375万股，约占公司总股本比例为1%，现将有关 权益变动的具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | | | | | 类别 | □√ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他（电话调研） | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 甬兴证券、国海证券、泓德基金 | | | | | | | | | | | | | ...

江苏神通现场会议 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2024 年 9 月 27 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：5 名 一、会议开始 本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现 场参加调研活动的研究员表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公 司信息披露的有关规定。其次，章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司 发展战略规划及近期主要工作的进展情况。 二、沟通交流 问：请问公司对于未来的增长计划和业绩提升有何展望？ 答：公司管理层正全力聚焦于核心业务不断推动技术研发和市场拓展。公司正加 大在核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工等关键行业的研究 与开发力度，通过创新和产品升级来提升生产效率，确保公司的业务能够持续稳 定增长，并实现高质量的发展。 问：无锡法兰在不同业务领域的营收或市场份额的具体比例是多少？ 答：公司的全资子公司无锡法兰致力于核电和化工行业的大型高压锻件与法兰的 研发、生产与销售。在无锡法兰公司的收入构成中，核电领域的业务贡献了大约 30%的营收，而能源化工板块则占据了剩余的份额。 问：核电阀门一般需要多长时间来完成 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | | | | | | □ | | | | | | | | | □√ 其他（电话调研） | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 甬兴证券、淳厚基金 | | | | ...

江苏神通机构电话会议 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2024 年 9 月 19 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：6 名 一、会议开始 本次机构投资者电话调研会议分别由甬兴证券、淳厚基金组织，公司副总裁 兼董秘章其强先生应约参加会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感 谢，向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情 况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：请问公司 2024 年上半年冶金阀门产品的毛利率波动原因是什么？ 答：自 2022 年中期起，钢铁冶金行业的景气度下降，导致阀门产品的市场需求 出现下滑。面对这一挑战，公司迅速调整策略：首先，公司加大了对"阀门管家" 服务的营销力度，以提升品牌知名度并扩大市场份额；其次，为了在竞争激烈的 市场中保持优势，公司采取了灵活的定价策略来吸引新客户；同时，公司通过不 断的技术创新和服务优化，持续提升产品和服务的质量，从而增强了市场竞争力， 有效提高了市场份额。 问：请问公司核电领域阀门的备件更换周期是多久？ 答：核电阀门虽设计有 60 年的使用寿命，但这并 ...

江苏神通机构投资者路演活动会谈 及现场调研会议纪要 会议地点：浦东凯宾斯基大酒店、公司会议室 会议时间：2024 年 9 月 11 日—9 月 13 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：12 名 一、会议开始 路演活动分别由天风证券及甬兴证券组织，公司副总裁兼董秘章其强先生应 约参加路演交流活动，机构投资者现场调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持， 首先向参加此次路演活动及现场参加调研活动的机构投资者表示感谢，向投资者 介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况，同时强调 了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：公司在核电阀门领域的技术优势和市场地位如何？公司是否参与了国内外 新的核电项目？ 答：自 2004 年获得民用核安全设备设计和制造许可证以来，公司已向我国多年 来新建的核电站提供了超过 15 万台核级蝶阀、球阀等关键阀门产品。随着我国 核能应用技术的持续进步，公司的核电阀门设计和制造技术也经历了多轮创新升 级，全面满足了当前主流核电站的建设需求。公司产品以技术领先、交货迅速、 性价比高、服务优质和丰富的应用经验等优势在市场上占据领先地位。 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-018 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □√ 路演活动 | | 类别 | □√ 现场参观 | | | | □ 其他（电话调研） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 管、华宝基金、中信证券 | 万家基金、睿远基金、国泰基金、中银国际、中信建投、咏鸣资 | | | | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日—9 月 | 13 日 | | | 地点 浦东凯宾斯基大酒店、公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总裁：章其强先生 证券事务代表：陈鸣迪女士 ...