关于举行 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度报告已 于 2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年第三季 度的经营情况，公司定于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全 景网举行 2024 年第三季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的 方 式 举 行 ， 广 大 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事严骏先生、 副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生、 保荐代表人徐开来等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

2.本人承诺，自本声明及承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，本 人将不以任何方式减持本人持有的江苏神通股票，亦不会做出减持江苏神通股票 的计划或安排。如发生上述减持情况，本人由此所得的收益将归江苏神通所有， 本人将依法承担由此产生的全部法律责任。 不减持股份的说明及承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）相关要求，江苏神通阀门股份 有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）实际控制人韩力于 2024 年 10 月 30 日出具了《声明及承诺函》，具体内容如下： 一、实际控制人韩力出具了《声明及承诺函》 公司实际控制人韩力先生就本人自公司向特定对象发行股票（"本次发行"） 定价基准日前六个月减持公司股份情况及未来减持公司股份计划作出声明及承 诺如下： 1.本人确认，自本次发行定价基准日（江苏神通第六届董事会第十二次会议 决议公告日，即 2024 年 3 月 13 日）前六个月至本声明及承诺函出具之日，本人 不存在减 ...

| | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 已质 | | | | | | | | | | 占其所 | | 押股 | 占已 | 未质 | 占未 | | | | 持股 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | | 司总 | | | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | | | | 持股份 | | 份限 | 质押 | | 质押 | | | | 比例 | 前质押股份数 | 后质押股份数 | | 股本 | | | 份限 | | | 名称 | （股） | | | | 比例 | | 售和 | 股份 | | 股份 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | | 比例 | | | 售和 | | | | | | | | （%） | | 冻结 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | （%） | | | 冻结 | | | | | | | | | | 数量 | （%） | | （%） | | | | ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-062 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------- ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-061 江苏神通阀门股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 为消除上述影响，公司重新聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 向特定对象发行股票事项的专项审计机构，截至目前，前述导致公司中止审核事 项已消除，公司满足恢复审核条件。2024 年 10 月 29 日，深交所同意恢复公司 向特定对象发行股票项目的审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有 关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票事项因聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券 监督管理委员会（ ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-059 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 1 办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案 公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申 请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 ...

江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 09 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号）核准，公司 2022 年 1 月 4 日于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)21,781,305 股，发行价为 17.01 元/股，募集资金总额为人民 币 37,050.00 万元，募集资金初始存放金额 36,451.94 万元。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024 年 09 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币万元）： | 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金 | 截至 2024 年 09 月 | | -- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议决议之签字页） 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 1、独立董事对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的独立意 见 经审核，被担保对象神通核能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损 害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足神通核能生产经营资金的需 要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的 ...