证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | | | | | □√ 其他（电 ...

江苏神通机电话会议 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2024 年 10 月 31 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：15 名 一、会议开始 本次机构投资者电话调研会议由国信证券组织，公司副总裁兼董秘章其强先 生应约参加会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感谢，向投资者介 绍了公司基本情况、公司发展战略规划及 2024 年三季报的有关情况，同时强调 了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：公司三季度毛利率有所提升的原因是什么？ 答：公司产品定价遵循成本加成的方法，这一策略得益于公司长期的生产交付经 验和技术积累，在公司的经营模式未发生较大变化的情况下，不同季度之间交付 产品的毛利率有所变化属于正常波动。 问：公司三季报中研发费用增加的原因是什么？ 答：公司一贯重视新产品研发和老产品改进，持续投入人力财力开展创新研发， 保持技术领先优势，今年 1-3 季度研发费用较上年同期有所增长，主要用于核能 装备领域的新产品开发，持续为国内核能技术的应用提供一流的阀门设备。 问：今年新批复的 11 台机组的招标时间会持续多长时间？ 答：今年新批复的核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | ਮ | | --- ...

RSM 容诚 审计报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 【6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 （ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-113 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]2007 江苏神通阀门股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏 ...

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十月 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-066 江苏神通阀门股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件修订的提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 "一 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-113 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]200 江苏神通阀门股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏神 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一） 致：江苏神通阀门股份有限公司 敬启者： 根据江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"发行人"或"江苏神通"）的委托， 本所指派陈军律师、纪宇轩律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《关于江苏 神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之律 师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）（上述法律意见书、律师工作报告合称"已 出具法律意见"）。现根据深圳证券交易所审核函[2024]120027 号《关于江苏神通阀门股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）以及发行 人的要求，特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法律意见书构成法律意见书和律师工作报告的补充。 第一部分 关 ...

关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]200Z0474 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 | 1： 2 | | --- | --- | | 问题 | 2： 25 | | 问题 | 3： 76 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]200Z0474 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 7 月 22 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或" ...