目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—1 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司在董事会及管理层的领导下，经过全体员工的努力，实现营业 收入 1,092,999.28 万元，归属于母公司的净利润 169,161.28 万元。2023 年报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕3682 号标 准无保留意见的审计报告书。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | 营业总收入 | 1,092,999.28 | 1,261,018.96 | -13.32% | | 营业利润 | 199,673.79 | 168,707.19 | 18.36% | | 利润总额 | 198,870.92 | 166,727.32 | 19.28% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 169,161.28 | 141,985.47 | 19.14% | | 扣非后归属于上市公司股 东的净利润 | 169,749.10 | 145,493.90 | 16.6 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 杭州巨星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息和审计工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州巨星科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： （二）2023 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，对 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用资金、2023 年上半年度公司对外担保情 况、董事会换届选举等事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度， ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入主要来自于海 外，结算币种以美元为主，在人民币兑美元汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，外汇市场波动对公司经营业绩产生一定影响，为有效管理外汇收 入所带来的汇率和利率风险，开展外汇衍生品交易，符合公司经营的实际需 要。 二、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额 的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不 确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为锁 定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险 为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限 等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易的主要条款 （一）投资金额 公司开展外汇 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》，我们认真审核了公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内 部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合 法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 全体监事签字： 杭州巨星科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 盛桂浩： 陈 俊: 黄巧珍： 二〇二四年四月二十四日 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-010 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 经审议，全体监事同意公司编制的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ht ...

现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王刚） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 （三）2023 年 9 月 11 日，在公司第六届董事会第一次会议上，对董事会换 届选举事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2 ...

目 录 天健审〔2024〕3685 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的巨星科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...