杭州巨星科技股份有限公司 王刚： 陈智敏: 施虹： 二○二四年四月二十四日 （以下无正文） （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第一次独立 董事专门会议的审核意见》之签字页） 独立董事（签字）： 第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《杭州巨星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，杭州巨星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第 一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第六次会议的相关 议案后，发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易的审核意见 经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互 惠互利"的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按 市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避 表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同 意将上述议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-014 杭州巨星科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为锁定成本、防范外汇市场风险，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。公司拟 开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、 流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-012 杭州巨星科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第 16号的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），对"关于流动负债与非流动 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过商 业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品，包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存 款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理 财方式。 2．投资金额：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行 委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3．特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金 进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收 益。 2、投资额度：使用 ...

天健审〔2024〕3684 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、资质(证明)材料复印件………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称 "会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州巨星科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事 项通知如下： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州巨星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立健全内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天健会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰 富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较好完 成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...