非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限公司 | | 其他应 | 10.36 | 38.69 | | 40.42 | 8.63 | 房租水电费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收款 | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 287,231.60 | 28,642.84 | 1,583.71 | 165,318.01 | 152,140.14 | | - | 注：2023 年 6 月，常州华达科捷光电仪器有限公司将其持有上海铼锘光电科技有限公司 40%股权转让，上海铼锘光电科技有限公司不再为公司联营企业 法定代表人：仇建平 主管会计工作的负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一 | 小 计 | | - | - - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | | - | - ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-013 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨星科技"）预计 2024 年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集 团"）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额 不超过 6,248.00 万元；向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简 称"国自机器人"）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 5,000 万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称"华达西德宝"） 销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过 1,300 万元；向 关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称"微纳科技"）销售产品、采购 商品及接受劳务合计交易金额不超过 50 万元；向关联企业中策橡胶集团股份有 限公司（以下简称"中策橡胶"）及其下属子公司销售产品、采购 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-009 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《202 ...

杭州巨星科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，公司董 事会制订了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"股东回报规 划"）。 第一条 股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重 视对广大投资者（特别 ...

截至本公告披露日，王伟毅先生直接持有公司股份771,525股，其所持股份 将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行管 理。 公司董事会对王伟毅先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-018 杭州巨星科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司董事会（以下简称"公司"）于近日收到董事王 伟毅先生提交的书面辞职报告，因个人工作调整原因，王伟毅先生申请辞去公 司董事职务，辞职后王伟毅先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，王伟毅先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，王伟毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议 事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准 则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提 议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 2、2024 年 1 月 19 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2023 年度审计预沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审 阅了天健会计所对公司年报审计的工作计划及 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS ＆ storage）行业，主要产品包括手工具及 存储箱柜（Hand Tools ＆ Storage）、动力工具及激光测量仪器 ( Power Tools ＆ laser Measurement)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测 量测绘等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。 如果按照终端客户使用群体划分，可以分为家庭消费用工具及箱柜（Consumer tools＆ storage）和工业生产用工具及设备（Industrial tools＆ equipment） 在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居 民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于 自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家 庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要 组成部分。各类工具产品作为维修维护的 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王刚、陈智敏、施虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王刚、陈智敏、施虹的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-011 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法合规性 1、《公司章程》第二百〇六条规定：在符合现金分红的条件下，公司应当优 先采取现金分红的方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 2、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》规定：在公司当年经审计净利 润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下，如无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的 10%。 三、相关风 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-020 杭州巨星科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2023年4月 29（星期一）15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年年度网上业绩说明会。 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"巨星科技"参与交流； 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生。 敬请 ...