杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 4 月 1 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 开篇词 2023 年，欧美市场延续了自 2022 年下半年开始的主动去库存和终端需求下行，面对这一 30 年来 最大强度的挑战和困难，巨星科技坚持"精一至行，大道于心"的发展理念，交出了历史上最好的经营 业绩，2023 年巨星科技实现营业总收入 109.29 亿元，归母净利润达到 16.91 亿元，经营活动现金流量 净额突破 21 亿元。感谢全体巨星人的辛苦付出，让巨星逆势披荆斩棘一路前行。外部环境跌宕起伏， 巨星坚持提高自身综合实力，长期回报股东，巨星的征途是星辰大海，感谢股东的陪伴和坚持。 回首 30 年前，在杭州市中心的一幢写字楼里，20 平方米，一张桌子，一个员工，这就是巨星的开 始。经过了十几年的努力，在 2010 年巨星成功登陆资本市场，正式成为一家公众公司，这以后的十几 年中，巨星一直稳健成长回报股东，营业收入、归母净利润和净资产分别取得了 14.49%，15.23%和 14.32%的复合年均增长率（C ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 一、《公司章程》变更事项如下： 证券代码 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-005 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《验证报告》（天健验[2020]244 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公 ...

[Table_StockNameRptType ] 巨星科技（002444） 公司研究/公司深度 OBM 与 ODM 双轮驱动，领跑国内工具行业全球化布局 [T投ab资le评_R级an：k] 增持（首次） 主要观点： [Table_Summary] 报告日期： 2024.02.19 ⚫ ODM转型OBM，提升全球竞争力 [收Ta盘bl价e_B（as元eD）at a] 21.52 公司成立于 1993 年，是全球领先的工具企业，产品涵盖手动工具、电 动工具、气动紧固工具、激光测量工具、激光雷达、工具柜、工业存储 近12个月最高/最低（元） 23.42/18.54 柜、工业吸尘器等。自 2016 年后，公司通过收购海外多个品牌，为巨 总股本（百万股） 1202.50 星科技带来了立竿见影的品牌效应，也使得公司从单一的生产制造商转 流通股本（百万股） 1151.23 型为拥有多元化产品组合的国际品牌运营商，OBM 业务营收占比逐年 流通股比例（%） 95.74 提升。截止至 2023 年，公司半年报显示 OBM 业务营收占比已高达 总市值（亿元） 258.78 48.93%，自有品牌进一步提升国际竞争力，为公司的长 ...

致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见 证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-004 杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日9： 15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月8日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-003 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，巨星控股现持有公司股份 463,739,864 股，占公司股份总数的 38.56%，具备提案资格，其提案内容属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意 将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知公告》补充如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第四次 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技 股份有限公司关 ...

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 杭州巨星科技股份有限公司 | 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 | 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 | | --- | --- | | 销售；医用口罩零售；医用口罩批发； | 销售；医用口罩零售；医用口罩批发； | | 日用家电零售；家用电器销售；软件开 | 日用家电零售；家用电器销售；软件开 | | 发；广告设计、代理；广告制作；货物 | 发；广告设计、代理；广告制作；货物 | | 进出口；技术进出口；进出口代理；家 | 进出口；技术进出口；进出口代理；家 | | 居用品销售；风机、风扇销售；日用品 | 居用品销售；风机、风扇销售；日用品 | | 销售；制冷、空调设备销售；包装专用 | 销售；制冷、空调设备销售；包装专用 | | 设备销售；家用电器零配件销售；电力 | 设备销售；家用电器零配件销售；电力 | | 电子元器件销售；智能家庭消费设备销 | 电子元器件销售；智能家庭消费设备销 | | 售；智能输配电及控制设备销售；电池 | 售；智能输配电及控制设备销售；电池 | | 销售；配电开关控制设备销售；电池零 | 销售；配电开关控制设备销售；电池零 | | ...

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-002 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | --- | --- | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | | 售；涂料销售（不含 ...

杭州巨星科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | . | | | | --- | --- | --- | | | | A | | | | | | | 1 | | | 第一章 总 则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四节 | 购回公司股份的财务资助 | 8 | | 第五节 | 股票和股东名册 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | | | 第一节 | 股 东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 29 | | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 ...