证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于2023年12月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年12月29日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、研发中心建设项目 已达到预定可使用状态，满足结项条件。同意上述项目结项，并将节余募集资 金约 4,643.42 万元（含扣除手续费等后的利 ...

中信建投证券股份有限公司 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为杭 州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对巨星科技部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 | 2 | 工具箱柜生产基地建设项目 | 26,776.00 | 26,776.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 智能仓储物流基地建设项目 | 23,290.00 | 22,542.15 | | 4 | 研发中心建设项目 | 7,768.00 | 7,768.00 | | 5 | 补充流动资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 合计 | 97,260.00 | 96,512.15 | ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-062 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于2024年2月8日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日 9:15—9:25 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审 议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 关于延长部分募投项目实施期限的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《杭 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 根据《杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司募集资金扣除中介机构费用及其他相关费用后将用于以下投资项目： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 激光测量仪器及智能家居生产基地建设 | 20,426.00 | 20,426.00 | | | 项目 | | | | 2 | 工具箱柜生产基地建设项目 | 26,776.00 | 26,776.00 | | 3 | 智能仓储物流基地建设项目 | 23,290.00 | 22,542.15 | 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 972, ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-059 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2023年12月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年12月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的审慎决定，有 利于提高募集资金使用效率 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-060 杭州巨星科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-056 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2023年12月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年12月18日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于收购 TESA Group 资产的议案》 经审议，同意公司通过支付现金的方式购买 Hexagon Smart Solutions AB 持有的 TESA Group 的全部资产，包括 TE ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-057 杭州巨星科技股份有限公司 关于收购 TESA Group 资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）拟通过支 付现金的方式购买 Hexagon Smart Solutions AB（以下简称"Hexagon"）持有 的 TESA Group 的全部资产，包括 TESA Precision Measurement Instruments Sarl（以下简称"TESA Sarl"）100%股权及其相关的中国、美国、法国公司资产， 交易价格为不超过 4000 万欧元。 2．本次交易尚需获得境内及境外主管部门的备案，存在一定的不确定性。 一、交易概述 公司拟通过支付现金的方式购买 Hexagon 持有的 TESA Group 的全部资产， 交易价格为不超过 4000 万欧元。本次交易拟使用公司此前发行 GDR 募集资金， 由公司自筹。 2023年12月18日，公司第六届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-055 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本次权益分派实施后，按杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年第三季度权益分派， 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 209,033,681.85元=1,194,478,182股×0.175元/股；每股现金红利=现金分红总 额÷总股本（包含已回购股份），即0.173832元/股=209,033,681.85元÷ 1,202,501,992股（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 综上，2023年第三季度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.173832元/股。 公司2023年第三季度权益分派方案已获2023年11月27日召开的2023年第三 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： ...