法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派王旭东律师、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-054 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15-15：00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于公司取得核心客户的供应商奖项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续获得公司核心 客户 The Home Depot, Inc.（以下简称"家得宝"）D59 Storage 部门颁发的 "Partner of the Year"奖项和 Lowe'S Companies, Inc.（以下简称"劳氏"） 工具部门颁发的"Vendor Partner of the Year"奖项。 家得宝是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一， D59 Storage 部门主要负责非手工具家具装潢类别。公司本次首次获得 D59 Storage 部门的奖项，系公司积极发展非手工具类业务后获得的重要认可，体现了公司品 类拓展的能力，也为后续的发展打下坚实的基础。 劳氏是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一。公司本 年度获得工具部门颁发的供应商奖项，系公司秉承不断为客户创造价值的初衷， 通过不懈努力持续帮助客户提升市场满意度，从而获得对公司的重要认可，体现 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-048 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

杭州巨星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 杭州巨星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （2023 年 10 月 26 日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根 ...

巨星科技独立董事工作制度 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。专门委员会成员全部由三名以上董事组成，审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第 1 页 共 9 页 第一条 为进一步完善杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 ...

杭州巨星科技股份有限公司独立董事 二○二三年十月二十六日 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为杭州巨星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议 相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见： 独立董事（签字）： 一、关于2023年前三季度利润分配的独立意见 王刚： 陈智敏: 施虹： 公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了股东 利益、公司经营现状和未来发展需求，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利 润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、《未 来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，审议、决策程序合法合规，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （以下无正文） 综上，我们 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-049 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（ ...

章程修订对照表 （2023 年 10 月） 根据公司业务实际发展情况，为提高公司决策效率，公司拟对《公司章 程》进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百三十四条 董事会在处置固定 | 第一百三十四条 董事会在处置固定 | | 资产时，如拟处置固定资产的预期价 | 资产时，如拟处置固定资产的预期价 | | 值，与此项处置建议前 4 个月内已处 | 值，与此项处置建议前 4 个月内已处 | | 置了的固定资产所得到的价值的总 | 置了的固定资产所得到的价值的总 | | 和，超过股东大会最近审议的资产负 | 和，超过股东大会最近审议的资产负 | | 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 | 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 | | 董事会在未经股东大会批准前不得处 | 董事会在未经股东大会批准前不得处 | | 置或者同意处置该固定资产。 | 置或者同意处置该固定资产。 | | 本条所指对固定资产的处置，包括转 | 本条所指对固定资产的处置，包括转 | | 让某些资产权益的行为，但不包括以 | 让某些资产权益的行为，但不包括以 | | 固定资产提供担保的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-050 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股 本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股 后的股本，即 ...