证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-052 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决定 于2023年11月27日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15— ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-051 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关内容公告如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案 根据公司 2023 年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润 为 1,506,185,101.35 元，母公司实现净利润 1,142,859,521.60 元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 9,010,340,369.84 元，母 公司可供股东分配的利润为 5,826,767,389.40 元（以上数据均未经审计）。 公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股 本 1,202,50 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-047 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 公司第六届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举监事盛桂浩先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票 盛桂浩先生的简历见公司 2023 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第二 十一次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二三年九月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收 到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会 议室以现场 ...

2、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、审议、表决、聘任 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 3、我们同意第六届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。 （以下无正文） 杭州巨星科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为杭州巨星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议 相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1、经对总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的个人履历和工作实绩进行 审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中 国证监会确定为市场禁入者的情况。 独立董事（签字）： 王刚： 陈智敏: 施虹： 二○二三年九月十一日 （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-046 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举仇建平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年9月11日 至2026年 ...

法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪律师、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-045 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-042 杭州巨星科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-044 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-043 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2023-042）。经事后核查，由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如 下： 一、更正情况 更正前： 更正后： …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… ...