杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-037 2023 年 8 月 1 瘦 GreatStar @ Dur raTech DI 46000 Doggy Laken 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计 主管人员)倪淑一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 本报告"第三节管理层讨论与分析（十）公司面临的风险和应对措施" 详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 杭州巨星科技股份有限公司 202 ...

声明人王刚，作为杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名施虹 杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年 8月24日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-040 杭州巨星科技股份有限公司 陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。陈俊先 生不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二三年八月二十五日 附件： 陈俊：男，1980 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师、高级工业设计师。2009 年至今任杭州巨星科技股份有限公 司工业设计总监，中共巨星研发创新支部书记，2011 年 6 月 1 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-038 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议通知于2023年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2023年8月24日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-041 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证券 交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网 上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承 销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人 民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈智敏，作为杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 占用累计发生 | 月占用资金 | 月偿还累计 | 30 日期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 占用资金余额 | 金额 | 的利息 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | - | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-039 杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于2023年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2023年8月24日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份 有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关报告。 三、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 由于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法 ...

对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人施虹，作为杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...