沪士电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，沪士电子股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司离任独立董事李树松 先生、张鑫先生以及在任独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事李树松先生、张鑫先生、 高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 （以下无正文） ...

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2023年度，沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事 会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展， 努力提升公司经营及治理水平，现就公司2023年度经营情况及董事会工作情况向 各位股东汇报如下： 沪士电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 | 一、2023 | 年度整体经营情况 - | 1 - | | --- | --- | --- | | （一）主要会计数据和财务指标 | - 1 - | | | 年度经营情况回顾 （二）2023 | - 1 - | | | 二、2023 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李树松） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经 营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了 积极的支持和配合。 1、出席董事会及股东大会情况 本人于2023年4月26日离任公司独立董事。 2023年度本人任期内，公司共召 开5次董事会会议、1次股东大会会议，会议的召集、召开等均符合法定程序，重 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情 ...

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人历任昆山市城北色织机械厂会计、厂长，昆山市城北镇工业办公室副主 任，昆山市城北镇副镇长、镇长，昆山市花桥镇党委书记，昆山市对外经济贸易 委员会副主任，昆山经济技术开发区管委会副主任、副书记，昆山出口加工区管 委会和昆山综合保税区管委会副主任、主任。现任昆山开发区研究会会长。 沪士电子股份有限公司 2023 ...

沪士电子股份有限公司关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-023 沪士电子股份有限公司 关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限 于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。 2、投资金额：投资额度折合不超过1亿美元。如采取证券投资的方式，其额度 在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的交易金额不应超过上述投资 额度。 3、特别风险提示：沪士电子股份有限公司（下称"公司"）目前尚未有明确 的待投资对象。受政策风险、行业风险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的 收益具有不确定性，投资存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风 险。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会 第十九次会议审议通过《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》， 同意公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司兹定于2024年4月2日（星期二）15点至17点在深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行公司2023年度业绩和利润分配预案 网上说明会（下称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台"云访谈"栏目参与本次说明会。 沪士电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告 公司2023年度业绩情况和利润分配预案，详见2024年3月26日公司在指定披露信息的媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年度报告》、《公司第七届董事会 第二十七次会议决议公告》及相关信息披露文件，敬请投资者阅读。 沪士电子股份有限公司关于举行 2023 年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-019 二〇二四年三月二十六日 1 我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆 ...

沪士电子股份有限公司董事会： 沪士电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于沪士电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1487号 (第一页，共二页) 我们审计了沪士电子股份有限公司(以下简称"沪电股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10026 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沪电股份管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度沪电股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 释 义 释义项 释义内容 公司、本公司、沪电股份 指 沪士电子股份有限公司，包含子公司 PCB 指 印制电路板 企业通讯市场板 指 应用于企业通讯领域的 PCB 产品 汽车板 指 应用于汽车电子领域的 PCB 产品 沪利微电 指 本公司之全资子公司昆山沪利微电有限公司 青淞厂 指 本公司位于昆山市玉山镇东龙路 1 号的厂区 黄石沪士、黄石厂 指 本公司之全资子公司黄石沪士电子有限公司 黄石二厂 指 黄石厂以汽车板为主的生产线 Schweizer 指 Schweizer Electronic AG. 胜伟策 指 本公司之控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公 司，自 2023 年 5 月 1 日起纳入合并报表范围。 Prismark 指 市场研究机构 PRISMARK PARTNERS LLC 货币单位 ...

| 一、2023 | 年度监事会会议情况 1 | | --- | --- | | （一）第七届监事会第十次会议决议 | 1 | | （二）第七届监事会第十一次会议 | 1 | | （三）第七届监事会第十二次会议 | 2 | | （四）第七届监事会第十三次会议 | 2 | | （五）第七届监事会第十四次会议 | 2 | | （六）第七届监事会第十五次会议 | 2 | | （七）第七届监事会第十六次会议 | 3 | | （八）第七届监事会第十七次会议 | 3 | | 二、2023 | 年度监事会对公司有关事项的监督和意见 3 | | （一）公司规范运作情况 | 3 | | （二）财务监督以及审核定期报告编制的情况 | 4 | | （三）核查内部控制体系运行情况 | 4 | | （四）核查关联交易情况 | 4 | | （五）核查对外担保及关联方资金占用情况 | 5 | | （六）核查股权激励计划实施情况 | 5 | | （七）核查《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行情况 | 5 | | （八）核查《公司信息披露管理制度》执行情况 | 6 | | （九）监督董事、高级管理人员履职情况 | 6 | 沪士电子股份有限公 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永翠） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，尽心维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现就本人履职情况汇报如下： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人担任 公司独立董事。本人按照规定及时参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训，并完成学习。 本人到公司在昆山的两处生产基地进行了实地调研，与管理层、内部审计机 构及相关部门工作人员沟通互动，并向其他独立董事请教，学习了解印制电 ...