本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年 股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。 在 2019 年股票期权激励计划预留授予的第五个等待期内，原激励对象中有 7 名 激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；10 名激励对象考核的结果为 B，可 行权比例为第五期可行权数量的 70%。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东 大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计 划（草案）》及相关规定，同意上述 7 名离职人员已获授但尚未行权的全部股票期权， 以及 10 名绩效考核不达标人员已获授但尚未行权的当期部分股票期权不得行权，由 公司进行注销，拟注销的股票期权共计 338,541 份。以上内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数 量及注销部分股票期权 ...

立讯精密（002475） 2019 年股票期权激励计划预留授予注销股票期权数量及人员名单 2025 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销 部分股票期权的议案》。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定，注销 7 名离职激励对象已 获授但尚未行权的全部股票期权及 10 名 2023 年度绩效考核不达标人员已获授 但尚未行权的当期部分股票期权（注销比例根据绩效考核结果确定），上述拟注 销的股票期权共计 338,541 份。上述注销股票期权的人员名单如下： | 序号 | 姓名 | 注销原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈冠棋 | 离职 | | 2 | 黄宗甫 | 离职 | | 3 | 陈在明 | 离职 | | 4 | 林裕钧 | 离职 | | 5 | 陈绅睿 | 离职 | | 6 | 曾彦翔 | 离职 | | 7 | 刘晓宁 | 离职 | | 8 | 桂强 | 绩效考核不达标 | | 9 | 张华良 | 绩效考核不达 ...

立讯精密（002475） 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期可行权激励对象名单 立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期 可行权激励对象名单 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过的《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件 成就的议案》，2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期可行权激励对象 名单如下： 二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 左明生 | 核心骨干 | | 2 | 邹森 | 核心骨干 | | 3 | 庄志铨 | 核心骨干 | | 4 | 祝铭铭 | 核心骨干 | | 5 | 祝翠娟 | 核心骨干 | | 6 | 朱文清 | 核心骨干 | | 7 | 周昭哲 | 核心骨干 | | 8 | 周龙虎 | 核心骨干 | | 9 | 周磊 | 核心骨干 | | 10 | 周骏育 | 核心骨干 | | 11 | 郑磊 | 核心骨干 | | 12 | 郑波 | 核心骨干 | | 13 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量 及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》，现对有关事项公告 如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认 为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 预留授予第五个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年股票期权激励计划预留授予符合本次行权条件的 207 名激励对象在 第五个行权期可行权的股票期权数量共计 3,249,094 份，行权价格为 13.05 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 5、2019 年 6 月 12 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告》，共计向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予了 50,076,000 份股票期权。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司 ...

立讯精密（002475） 2019 年股票期权激励计划预留授予人员名单（调整后） 立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予人员名单（调整后） 一、获授股票期权的总体情况 | 激励对象 | 获授的股票期权 | 获授总额占 | 获授总额占当前 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（份） | 授予总数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员、核心技术 | 3,249,094 | 100% | 0.04% | | （业务）骨干（共 207 人） | | | | | 合计（共 207 人） | 3,249,094 | 100% | 0.04% | 二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 立讯精密（002475） 2019 年股票期权激励计划预留授予人员名单（调整后） | 88 | 田玉华 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 89 | 陶忠山 | 核心骨干 | | 90 | 汤先飞 | 核心骨干 | | 91 | 孙建松 | 核心骨干 | | 92 | 隋诚 | 核心骨干 | | 93 | 苏昭颖 | 核心骨干 | | ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"立讯精密"）的委托，担任立讯精密 2019 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法 规、规章及其他规范性文件和《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权 及预留授予第五个行权期行权条件成就相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）根据日常 经营与业务发展需要，对2025年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公 司及子公司预计2025年度内拟与关联方立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简 称"苏州立胜"）、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下 简称"BCS美国"）、BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania) （以下简称"BCS罗马尼亚"）、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD（以下 简称"香港高伟"）、东莞高伟光学电子有限 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会 议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳 容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》 与会监事同意通过《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》。 公司监事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期的行权 条件已 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会 议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度内拟与立胜 汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 1,153,500 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 17 ...