北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-2-O-10 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受立讯精密工业股份 有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《立讯精密工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具 本法 ...

参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,038 人，代表股份 4,280,859,091 股， 占公司股份总数 7,239,705,633 股的 59.1303%。其中，参加本次现场股东会的股东 及股东代理人共 2 人，代表股份 2,763,420,262 股，占公司股份总数的 38.1703%； 参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 3,036 人，代表股份 1,517,438,829 股，占公司股份总数的 20.9600%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 2、律师 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划首次授予期权简称：立讯 JLC4，期权代码：037192。 2、2021 年股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 845 名激励对象在 第三个行权期可行权的股票期权数量共计 8,214,326 份，行权价格为 35.33 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予共五个行权期，第三个行权期可行 权期限为 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 12 月 3 日。截至本公告日，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日接到公司 控股股东香港立讯有限公司（以下简称"立讯有限"）的函告，获悉其将其已持有的部 分本公司股份质押给兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）。 现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的情况 本次股份质押基本情况： | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | 否 | | | | | | 股 | 东或第 | | 占其所 | 占公 | 否 | 为 | | | | | | 东 | | 本次质押股 | | 司总 | 为 | | | | | | ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第八次会议决议，定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2025 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第八次会议决议，定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 2 月 28 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2025 年 1 月 22 日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025- 010）和《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-014）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 12 日 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或" ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春 董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 与会董事同意通过公司《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》。 截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%，已触发"立 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会 主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》 与会监事同意通过公司《关于不向下修正"立讯转债"转股价格的议案》。 与会监事认为：截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于"立讯转债"当期转股价格的 80%，已触发"立讯转债"转 ...

立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 2025 年 1 月 21 日 1 立讯精密工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"立讯精 密"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，积 极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极 ...