证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-067 浙江金固股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日召开 了第六届董事会第二次会议以及 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，具体内容详见公司于 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司本次需注销 4,237,501 股，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由 999,676,566 股减少至 995,439,065 股，注册资本将由 999,676,566 元减少为 995,439,065 元。 联系人： 骆向峰 邮政编码：311400 联系电话：0571-63133920 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-065 浙江金固股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：浙江金固股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，同意变更公司总股本。公司于 2023 年 11 月 29 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次变更后， 公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股，并对《公司章程》的相 关条款进行修订。 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由浙 江省市场监督管理局换发的《 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-060 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主 持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。 修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...

浙江金固股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江金固股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划与投资决策程序，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员 会，并制订本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投融资决策提出建议等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与投资委员会委员。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第二章 人员构成 第四条 战略与投资委员会由三名 ...

浙江金固股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江金固股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江金固股份有限公司 章程修订对照表 | | 号码。 | 号码。 | | --- | --- | --- | | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | 股东大会通知和补充通知中应当充 | | | 分、完整披露所有提案的全部具体 | 分、完整披露所有提案的全部具体 | | | 内容。拟讨论的事项需要独立董事 | 内容。拟讨论的事项需要独立董事 | | | 发表意见的，发布股东大会通知或 | 发表意见或经独立董事专门会议进 | | | 补充通知时将同时披露独立董事的 | 行审议的，发布股东大会通知或补 | | | 意见及理由。 | 充通知时将同时披露独立董事专门 | | | …… | 会议审议的情况或独立董事的意见 | | | | 及理由。 | | | | …… | | 4 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 单以提案的方式提请股东大会表 | | | 决。 | 决。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | | 决时，根据本章程的规定或者股东 | 决时，根据本章程的规定或者股东 | | ...

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年12月7日以专人送达方式发出，会议于2023年12月 13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第六届监事会 第二次会议。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-061 浙江金固股份有限公司 本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 13 日 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由朱丹先生主持，经参加会议监事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。并提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为：本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合相 关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-062 浙江金固股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意对公 司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战 略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉 尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经 营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具 体如下： 1、公司独立董事在公司领取的津贴由 70,200 元/年调整为 101,645 元/年， 独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇； 2、独立董事津贴每年度发放一次，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放； 3、上述津贴均为税前金额，其所涉的个人所 ...

浙江金固股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团 东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于薪酬与考核委员会委员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中必须不少于二分 之一的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事独立 意见签字页） 经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独 立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董 事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公 司独立董事津贴调整为每人每年 101,645 元（税前），并同意提交公司股东大会 审议。 二、关于注销公司已回购股份事项的独立意见 本次注销公司已回购股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司法》《证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该 事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司 的上市地位。综上，我们一致同意注销公司已回购股份并减少注册资本事项，并 同意提交公司股东大会审议。 浙江金固股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的 ...