浙江金固股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-063 浙江金固股份有限公司 关于注销公司已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、概述 目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为4,237,501股，持股比例0.42%。 （2）公司于 2019 年 3 月 28 日，第一次回购 38,647,308 股，回购期限届满， 其中 38,647,307 股用于 2022 年员工持股计划，拟注销 1 股。 综上，公司拟注销 4,237,501 股，并相应减少公司注册资本。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案须提交公司股东大 会审议通过后方可生效。 二、回购股份情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 回购部分社会公众股份方案的议案》，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公 告十 ...

浙江金固股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《 浙江金固股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员至少由由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会选 ...

浙江金固股份有限公司 2023年12月 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

浙江金固股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级 管理人 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-064 浙江金固股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 上午 9:15 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-059 浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿 凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 公司阿凡达低碳车轮兼具传统钢制车轮和铝合金车轮的优势，可以替代传统 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-058 浙江金固股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）本次合计 回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，占回购前公司总股本的 0.2234%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股。 一、本次限制性股票注销的情况 2023 年 4 月 2 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六 次会议、2023 年 5 月 10 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于注销回购 股份、注销期权并减资》的议案，本次公司回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，涉及激励对象共 157 人，情况如下： 1、公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于注销期权 ...

关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-057 浙江金固股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。本次公司阿凡达低碳车轮配套的新能源汽车在近半年乘用车整车销量排名前 列。 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合 研究、开发体系。公司经过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的 创新，于2020年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、模 具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性 的轻量化产品，该产品拥有外观新颖、轻量化、 ...

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20231109 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 工银瑞信：郭照阳 活动参与人员 国信证券：王少南 国信证券：李冬雪 时间 2023年11月9日（13:00-15:20） 地点 公司 形式 一对多交流 一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业 协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”， 2021年被国家工信部评为绿色工厂，2022年被评为国家 知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企 业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 交流内容及具体问 ...