本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1日以专人送达方式发出，会议于2023年11月 7日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第六届监事会第一次 会议。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由朱丹先生主持，经参加会议监事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本议案赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。 选举朱丹先生为公司第六届监事会主席，任期三年。 本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。 简历详见附件。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-055 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 朱丹先生简历： 1966 年 1 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南 科技大学 ...

1 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-056 浙江金固股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023 年 11 月 7 日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举叶彩秀女士 为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事叶彩秀女士将与 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 7 日 叶彩秀女士简历（职工监事）： 1977 年 4 月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大 学工商管理专业。2007 年 3 月加入本公司，现任公司运营中心副总经理兼金桥工 厂总经理，公司职工监事。 叶彩秀女士不持有公司股份。叶彩秀女士与持有公司 5%以上股份的股东、公 司实际控制人以及公司其他董事、监事、高 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-053 浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 7 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 7 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 （2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ht ...

法律意见书 关于 浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金固股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1575 号 致：浙江金固股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金固股份有限公司（以下简称"金固 股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金固股份 2023 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供金固股份 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司本次 聘任高级管理人员，发表如下独立意见： 1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定 之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 程 峰 季建阳 靳 明 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 20 年 月 日 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任孙锋峰先生担任公司总经理，同意聘任金佳彦先生、孙群慧先 生、沈征先生、俞丰先生担任公司副总经理，同意聘任孙群慧先生担任公司董事 会秘书，同意聘任师庆运先生担任公司财务负责人。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事独立 意见签字页） 独立董事： ...

浙江金固股份有限公司 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-054 公司选举孙锋峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人。"孙锋峰先生 同时担任公司法定代表人。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会四个专门委员会，人员设置具体如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 孙锋峰 | 金佳彦、孙群慧 | | 审计委员会 | 靳明 | 季建阳、洪伟刚 | | 薪酬与考核委员会 | 程峰 | 孙群慧、靳明 | | 提名委员会 | 季建阳 | 孙锋峰、程峰 | 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1 ...

浙江金固股份有限公司 关于收到阿凡达新能源汽车定点通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于近日收到某 头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客 户"）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿 凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。 二、对公司的影响 本次公司阿凡达低碳车轮的定点项目，代表着公司阿凡达低碳车轮产品已受 到头部新能源主机厂的进一步认可，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞 争力。公司凭借阿凡达低碳车轮的自身优势，将继续重点开拓阿凡达低碳车轮客 户。本次公司阿凡达低碳车轮配套的汽车在 2023 年新能源整车销量排名前列。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-052 公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过 了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研 发和客户需求为导向，进行科技成果产 ...

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20231031 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 活动参与人员 国信证券 张浩冉 时间 2023年10月31日（10:00-11:00） 地点 公司 形式 一对一交流 一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业 协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”， 2021年被国家工信部评为绿色工厂，2022年被评为国家 知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企 业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 交流内容及具体问 客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已 答记录 ...

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20231030 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 活动参与人员 华鑫证券 林子健、张琪 时间 2023年10月30日（15:30-17:00） 地点 公司 形式 一对一交流 一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业 协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”， 2021年被国家工信部评为绿色工厂，2022年被评为国家 知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企 业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 交流内容及具体问 客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已 答记录 ...

Group 1: Company Overview - Zhejiang Jingu Co., Ltd. is a high-tech enterprise focused on the research, production, and sales of automotive wheels, recognized as a leading enterprise in the automotive parts industry in China [1] - The company has been awarded the title of "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2021 and recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" enterprise in Zhejiang Province in 2022 [1] Group 2: Product Innovation - The company has developed the "Avatar Low-Carbon Wheel," which features innovations in processes, materials, and design, making it lighter, more precise, and aesthetically pleasing compared to traditional wheels [2] - The Avatar Low-Carbon Wheel significantly reduces carbon emissions, aligning with national energy transition goals for "carbon peak and carbon neutrality" [2] Group 3: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company reported a revenue of CNY 2,529.93 million, a year-on-year increase of 12.12% [2] - The revenue for Q3 2023 was CNY 854.36 million, reflecting a year-on-year growth of 10.69%, with a net profit attributable to shareholders of CNY 9.18 million, up 59.50% [2] Group 4: Market Strategy - The core strategy focuses on expanding production capacity for the Avatar Low-Carbon Wheel to meet market demand both domestically and globally [2] - The company has established production lines with a capacity of 2 million units in Fuyang, 2 million units in Hefei, and plans to reach a total capacity of 5 million units by the end of the year [3] Group 5: Competitive Advantages - The Avatar Low-Carbon Wheel offers significant advantages over aluminum wheels, including cost reduction for manufacturers, comparable weight, and a material strength approximately 5-6 times that of aluminum wheels [3] - In the commercial vehicle sector, the Avatar wheels are lighter and have improved precision and strength, making them a viable alternative to traditional steel wheels [3] Group 6: Future Plans - The company plans to enhance its production layout for the Avatar Low-Carbon Wheel, capitalizing on the growing market for new energy vehicles and traditional fuel vehicle transitions [4] - The company aims to maintain its first-mover advantage and scale advantages by accelerating capacity construction to meet increasing customer demands [4]