证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-040 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板 电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议 案》； 同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不限于以下事 项： 1、同意公司注销已回购A股股份共计 4,929,134 股，并相应减少注册资本， 即公司注册资本从 949,024,050 元变更为 944,094,916 元。 2、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 11.202 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.06%. The net profit attributable to shareholders was 1.733 billion yuan, up 10.2% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 1.584 billion yuan, an increase of 7.06% year-on-year [4][5]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 3.269 billion yuan, a year-on-year increase of 7.71%, with a net profit of 360 million yuan, up 6.18% year-on-year. However, the net profit excluding non-recurring items decreased by 13.4% to 300 million yuan [4][5]. - For Q1 2024, the company recorded a revenue of 2.237 billion yuan, a growth of 2.75% year-on-year, with a net profit of 398 million yuan, up 2.49% year-on-year, and a net profit excluding non-recurring items of 353 million yuan, an increase of 3.34% year-on-year [4][5]. Revenue Performance - The company's revenue growth in 2023 was driven by strong performance in key product categories, with revenue from range hoods, gas stoves, dishwashers, and integrated machines growing by 10.13%, 8.71%, 27.94%, and declining by 7.06% respectively [5]. - The retail and e-commerce channels experienced double-digit growth, while the engineering channel faced significant declines due to a sluggish real estate market, with the overall kitchen appliance market seeing a 21.2% drop in new projects [5]. Profitability and Cost Management - The gross margin for 2023 was 50.65%, an improvement of 0.67 percentage points, attributed to enhanced cost management practices [5]. - In Q1 2024, the gross margin remained at 50.65%, but saw a decline of 4.14 percentage points due to the introduction of lower-margin products and rising raw material costs [5]. Future Outlook - The company is positioned as a leading brand in the kitchen appliance sector, with plans to explore new product directions and expand into dishwashers and integrated stoves, which may open up additional market opportunities [6]. - Forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 1.899 billion yuan, 2.086 billion yuan, and 2.309 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 13.46, 12.25, and 11.07 [6].

证券代码：002508 证券简称：老板电器 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 工银瑞信基金：胡志利、单文、李邵钊、张洋、张玮升、秦聪、 参与单位名称及 袁文韬，郭照洋 人员姓名 国投证券：李奕臻 时间 2024 年5月23日 地点 公司会议室 上市公司接待人 任富佳、王刚、陶一荻 员姓名 1、公司如何看待名气品牌的发展前景及其 2024年的经营目 标是什么？ ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-036 杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 公司现有总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,134 股后的 944,094,916 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税)，预 计派发的现金红利总额为 472,047,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 4、截至本公告日，公司回购专用证券账户买入公司股票 4,92 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年5月 公司简称：老板电器 证券代码：002508 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 老板电器、本公司、公司、上市公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、股权激励计划、 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 | | | | 核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-033 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年5月10日以专人送达方式发出，会议于2024年5月20日以现场方式召开。 会议应出席监事5人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经 与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）的规定。本次调整事项在公司 2023年度股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老 板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息 披露媒体 ...

杭州老板电器股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见（授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见 如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟获授权益的激励对象符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象条件，其中无独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-034 杭州老板电器股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 20日召开第 六 届董事会第 六 次会议、第 六 届监事会第 六 次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及批准情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案。 同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于核实公 ...

二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 12 | 罗昭亮 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 13 | 李显文 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 | 邢士杰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杜昌为 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 16 | 周振兴 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 17 | 王利锋 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 18 | 陈剑峰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 19 | 卢占营 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 20 | 裴鹏飞 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 21 | 高志才 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 22 | 徐恒 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 23 | 顾林涛 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 24 | 武兴烽 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 25 | 江连增 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 26 | 肖庆 | ...