浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划相关事项调整及授予的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项调整及授予的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，浙江京衡律师事务 所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器" 或"公司"）的委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 ...

重要内容提示： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-035 杭州老板电器股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股票期权授予日：2024 年 5 月 20 日； 2、授予股票期权数量：569 万份； 3、股票期权行权价格：18.92 元/份。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 20日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股 票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计 划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2023 年度股东大会 授权，公司董事会决定以 2024年5月20 日为授予日，向符合条件的 337 名激励对象授予 569 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 法律意见书 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-031 杭州老板电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股 ...

一、网络投票的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日通过《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-028）。现就股东大会网络投票的具体操作说明如下： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度股东大会网络投票的具体操作说明 1、投票代码：362508。 2、投票简称："老板投票"。 3、填报表决意见或选举票数。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/家用电器与器具/家用电器 证券研究报告 老板电器（002508）公司年报点评 2024年05月11日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 增长态势延续，激励计划明确营收增速目标 股票数据 [Table_Summary] 0[5T月ab1le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 24.41 投资要点： 52周股价波动（元） 19.66-30.95 总股本/流通A股（百万股） 949/937 总市值/流通市值（百万元） 21552/21274  23全年归母净利润实现双位数增长，24Q1营收净利维持正增。公司发布 23年 相关研究 报及24Q1财报，23年全年实现营收112.02亿元，同比增长9.06%，实现归母 [《Ta龙b头le品_R牌e渠p道or布tIn局fo完] 善，拓宽产品矩阵》 净利润 17.32 亿元，同比增长 10.20%，扣非净利润达 15.83 亿元，同比增长 2023.09.08 7.06%。其中23Q4及24Q1分别实现营收32.69及22.37亿元，同比增长7.71% 《收入端维持增长，盈利能力企稳回升》 及2. ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 04月 29日 （维持） 证券研究报告•2023年年报及2024年一季报点评 当前价： 23.85元 老板电器（002508） 家用电器 目标价： 30.30元（6个月） 龙头地位稳固，稳定分红凸显长期价值 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a事ble件_S：u公m司m发ar布y] 2023年年报及2024年一季报，公司2023 年实现营收112亿， [分Ta析bl师e_：Au龚th梦or泓] 同比+9.06%，实现归母净利润 17.3亿，同比增长 10.2%，扣非净利润 15.84 执业证号：S1250518090001 亿，同比增长7.06%；其中2023年Q4单季度实现营收 32.69 亿，同比+7.7%， 电话：023-63786049 归母净利润 3.6亿，同比+6.2%，实现扣非净利润 3亿，同比-13.4%。公司公 邮箱：gmh@swsc.com.cn 布 2023年拟分红4.72 亿，分红率27.2%；加上此前特别分红 4.72 亿，合计 联系人：方建钊 分红率达 54%。2024年一季度实现营收 22.4亿，同比+2.8%，实现归母 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 实施第二期事业合伙人持股计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 实施第二期事业合伙人持股计划的法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"） 接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公司"）的委托， 就公司拟实施的杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划 ...

| 姓名 | 职务 | 持有份额占比 | | --- | --- | --- | | 任富佳 | 副董事长、总经理 | 5% | | 夏志明 | 董事、副总经理 | 5% | | 何亚东 | 董事、副总经理 | 5% | | 王刚 | 董事、董事会秘书 | 5% | | 周海昕 | 副总经理 | 5% | | 张国富 | 财务总监 | 5% | | 合计 | | 30% | 杭州老板电器股份有限公司 关于公司第二期事业合伙人持股计划相关事项的说 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会第五次会议以及第六次监事会第五次会议，审议通 过了公司《第二期事业合伙人持股计划草案及其（摘要）》（以下简称"本计 划"或"计划"）的议案，现就相关事项做出具体明确说明： 一、本计划参与对象中董事、监事、高级管理人员持有份额情况 本次计划参与人员中包含公司董事、高级管理人员6人合计持有本计划30% 份额（每人持有份额占比为本计划总份额的5%），公司监事未持有本 ...

关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 杭州老板电器股份有限公司 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-030 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2024 年 5 月 6 日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4月 24日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第五次会议，审议通过了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称 "《激励计划》"）及其摘要，并于 2024年4 月25日首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询， 公司对本次激励 ...