证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-014 杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏 账准备的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司 2023 年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项 计提坏账准备。具体情况如下： 一、单项计提坏账准备情况 对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评 价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款 项单项计提 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-028 杭州老板电器股份有限公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考 核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定， 并经公司董事会审议确定，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过 30%， 且在六人中平均分配。 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008 公司拟以股本 944,094,916 股为基数（现有总股本 949,024,050 股剔除已回 购股份 4,929,134 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 472,047,458.00 元。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年 度归属于母 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 之 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划、股票期权激励计划：指杭州老板 电器股份有限公司2024年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 13. 《公司法》：指《中华人民共和国 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.92 元/份。激励对象行权 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事项，股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应 的调整。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,9 ...

杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券简称：老板电器 证券代码：002508 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下 简称"公司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》的规定制定。 二、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 八、备查文件及咨询方式 22 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 老板电器、公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的股票 | 指 | 本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方 | | | | 式取得并持有的公司股票 | | 本计划、持股计划 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人 | | | | 持股计划 | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙 | | | | 人持股计划（草案）》 | | 各期持股计划 | 指 | 根据《持股计划（草案）》，实施的杭州老板电 | | | | 器股份有限公司事业合伙人持股计划之各期持 | | | | 股计划 | | 持有人、参与对象、参与人 | | 参加本计划的公司核心管理人员，包括董事（不 | | | 指 | ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股份。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,902.405 万股的 0.61%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2021 年股 票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划，2021 年股票期权激励计划 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 - 1 - 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议地各项议案无异议。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人共出席董事会 7 次、股东大会 3 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...