浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第一次临 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事关于选举董事长、副董事长 及聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上 市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为杭州老板电器股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，我们出席了公司第六届董事会第一次会议，现就会 议通过的关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见： 1、我们认真审查了公司董事长、副董事长及高级管理人员履历，未发现其 存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格 符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。 2、我们认真审查了公司董事长、副董事长及高级管理人员的教育背景、工 作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能 力、专业知识和技术技能。 3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 基于上述原因，我们同意选举任建华先生为第六届董事会董事长、任富佳先 生为第六届董事会副董事长；同意董事会聘任任富佳先生为总经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-041 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 四楼会议室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经 与会监事审议并表决通过了以下议案： 附件：人员简历 任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA， 助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经 理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经 理，本公司副总经理、本公司董事。现任本公司监事会主席、杭州老板实业集团 有限公司副董事长、杭州安泊家居有限公司董事、杭州市余杭区老板电器公益慈 善基金会理事长。 任罗忠先生简历详见附件。 特此 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-042 杭州老板电器股份有限公司 关于公司部分董事、监事换届离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期届满，公司部分董事、监事将不再担任原职务，自股东大会选举产生新任董事 及监事之日起生效。 任罗忠先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。 任罗忠先生现直接持有公司 1,267,562 股股份，通过杭州老板实业集团有限公司 间接持有公司 12.42%股份。任罗忠先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股 份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。 沈国良先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。 沈国良先生现直接持有公司 1,143,264 股股份。沈国良先生承诺：在本届任职期 间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。 独立董事何元福先生，因任期届满不再担任公司独立董事，离职后将不再公 司任职。何元福先生目前未持有公司股份。 张松年先生，因任期届满不再担 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-039 杭州老板电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间：2023 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 ...

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-038 杭州老板电器股份有限公司 具体内容详见 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会 ...

杭州老板电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 杭州老板电器股份有限公司 2022 年年度报告 二零二三年四月 1 杭州老板电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在房地产市场政策波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 944,094,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 杭州老板电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------| | 证券代码： | 002508 | 证券简称：老板电器 | 公告编号： | 2023-016 | | | | | | | | | | 杭州老板电器股份有限公司 | | | | | 2023 | 年第一季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 ...