杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届董事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《股东大会议事规则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-051 杭州老板电器股份有限公司 该议案尚需股东大会审议通过。 二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 表 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 个人投资者：贺瑛、仲炜斌、仲伟强、陈忠苹、胡敏、翁涛、 傅正彦 杭州炬炽管理咨询：何少飞 财通证券：喻旭明、葛子微、李菡、邓沛汐、陈佳斌、王晓江 兴业证券：苏子杰 参与单位名称及 中国证券报：朱涵 人员姓名 上海证券报：林淙 证券日报：赵耘旎 证券时报：聂英好 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-050 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-049 杭州老板电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州老板电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-048 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券 日 报 》 、 《 上海证券报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 前海人寿保险：李克强、姚尧、吴伟 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 长江养老保险：邓琳、张喆、张学瑞 鹏华基金：朱睿 国泰君安证券：马梦榛 海通证券：朱默辰、李阳、胡宇欣 中信证券：朱昱锟、李雪莱 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12-14 日 | | | ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-047 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州老板电器股份有限公司 2023 年半年度报告 二零二三年八月 杭州老板电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在房地产市场政策波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 杭州老板电器股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------|-------| | | 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | | 第三节 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-040 杭州老板电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先 生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 公司第六届董事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。本次会 议选举任建华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。 选举任富佳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自 2023 年 8 月 18 日至 202 ...