杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公 司股权激励及员工持股方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成， ...

杭州老板电器股份有限公司 高管持股及其变化管理办法 杭州老板电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《杭州老板电器股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》、《管理规则》等法律、法规及规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 ...

杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等)以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应当在募集资金到位或完成工商登记手续后一个月内与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证 券交易所备案，公告协议主要内容。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权； ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会委 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2023-052 杭州老板电器股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级 | 件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | | 管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 理人员具有法 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《杭州老板电器股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第四条 依照有关法律、行政法规、部门规章和《上市规则》在本办法中作 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的规定和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 公司指定符合中国证券会规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要 披露信息。公司变更指定媒体的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公 司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公 司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 公司依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件 ...

杭州老板电器股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通 ...