第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续公司内控体系建设，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调 内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事占多数，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《杭州老板电器股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-053 杭州老板电器股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行 投票表决。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-055 杭州老板电器股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报 股东特别分红方案》的议案，现将具体情况公告如下： 一、分红方案内容： （2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证 公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； 三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。 （3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因 新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按 照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、相关提示 （1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金 需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。 （2）、本次利润分配方案需 ...

杭州老板电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 杭州老板电器股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法适用公司及所属控股企业的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供 担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押及其他方式担保。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的 ...

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事（或监事）行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老 板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《杭州老板 电器股份有限公司累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名或两名以 上的董事（或监事）时，每一股份拥有与应选董事（或监事）人数相同的表决权， 股东拥有的表决权总数（或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董 事（或监事）总人数的乘积，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一位侯选 董事（或监事），也可以将表决权分散行使、投票给数位侯选董事（或监事）。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表出任的监事选举由《公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四 ...

杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简 称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其它相关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 《杭州老板电器股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资 ...

第一章 总则 杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于杭州老板电器股份有限公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司（以下简称" ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以现 场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议 并表决通过了以下议案： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-054 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于回报股东特别分红方案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需股东大会审议通过。 特此公告。 监事会 2023 年 12 月 14 日 - 1 - 杭州老板电器股份有限公司 ...