证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-004 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《老板电器 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资 ...

据悉，老板电器即将发布全球首个烹饪AI大模型，在厨电行业率先"吃大模型螃蟹"。 老板电器在AI家电上已布局多时，AWE 2023期间，老板电器就发布了「数字厨电AI烹饪新旗舰创造者i7」，以及数十款新品。 AI大模型与智能厨电结合可简化做饭流程、更可重塑厨电设备价值，实现从"烹饪工具"到"家庭餐饮AI解决方案"跨越。对于老板电器即将发布的全球首款烹 饪AI大模型，雷科技将密切追踪，敬请关注。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表姜宇先生递交的书面辞职报告，姜宇先生因个人原因，请求辞去证券事务 代表职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞去该职务后，姜宇先生将不在公司 担任其他任何职务。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-003 杭州老板电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 公司董事会对姜宇先生在担任证券事务代表期间为公司作出的贡献表示感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-002 杭州老板电器股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满未减持股份的公告 2.本次减持计划的实施与此前已披露的意向、减持计划一致，亦不存在违反 股东承诺的情形。 三、 备查文件 1.金创投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》 特此公告 本公司股东杭州金创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露了 《关于公司股东实施减持计划预披露公告》（公告编号：2023-036），公司股东杭 州金创投资有限公司（以下简称"金创投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不 超过 260,000 股（占公司总股本比例 0.03%），具体内容详见《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 近日,公司收到金创 ...

杭州老板电器股份有限公司 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-001 特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 949,024,050股，未发生变化；公司回购账户股份总数4,929,134股；剔除回购股 份后的股本基数为944,094,916股。 公司以剔除累计回购股份后的股数944,094,916股为基数，向全体股东每10 股派现金人民币5.00元（含税），总计派息472,047,458.00元，不送红股，不以 公积金转增股本。 2、股权登记日：2024年1月9日。 3、除权除息日：2024年1月10日。 4、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除 权除息价格计算时，每股现金红利应以0.497403元/股计算（每股现金红利=现金 分红总额/总股本，即0.497403元/股=472,047,458.00元÷949,024,050股）。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）特别分红权益分派方案已 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-057 杭州老板电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具法 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-056 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 54 期（盛 - 1 - 鼎版）人民币理财产品 2、认购资金总额：人民币贰亿元 1、产品名称：南银理财鑫稳盈 3 号 142 期 371 天私募封闭式人民币理财产 品 二、关联关系说明 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 55 亿元人民币购买安全性高、流动性 好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实 施上述投资理财，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 4 ...

杭州老板电器股份有限公司 股东大会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范公司行为，保证股东大会依法 行使职权，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《杭州老板电器股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《大会规则》、其他规范性 文件、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年 ...

杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则》及其他法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《杭州老板电器股份有限公司对外投资管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则， ...