关于公司第六届监事会第五次会议 相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议于 2024年4月24日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监 事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第五次会议相关事项发 表核查意见如下： 一、《关于2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司 经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和 环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性 和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内 部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控 制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展 起到了积极的促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制的真实情况，内部控制有效。 二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财议案》的 ...

首席合伙人：谭小青先生 杭州老板电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人程志勇，1980 年 3 月出生，汉族,中共党员，中国国 籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所 高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开尔新材料股份有限公司副总经 理、董秘、财务总监，2019 年 5 月至今任浙江滕华资产管理有限公司总经理， 2021 年 10 月至今任杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019 年 7 月至今任江苏泽宇智能电力股份有限公司任独立董事，2023 年 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-021 杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2023 年度 考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）事业合伙人持 股计划 2023 年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下： 一、公司事业合伙人持股计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董 事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监 事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日 披露了上述事项。 2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计 划相关的事项。 3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持 ...

杭州老板电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-019 杭州老板电器股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月30日（周 二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有 限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总 经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国 富先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-012 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二 期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司第二期事业合伙 人持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人 持股计划的有关事项： 1、授权董事会审议各期持股计划； 2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案； 3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会 召开后 6 个月内完成标的股票的购买； 4、授权董事会决定《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称 "《持股计划（草案）》"）的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》 的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人 的继承事宜、提前终止持股计划等事项； 5、授 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-011 杭州老板电器股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业 能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根 据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，对公 司 2024 年度财务报表和内控执行情况进行审计。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-026 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2023年股票期权激励计划简述 1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五 届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4 月26日披露了上述事项。 2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会 关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同 日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-024 杭州老板电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行 权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监 ...