老板电器 2023年度环境 社会和公司治理(ESG)报告 老板电器 ·2023年度环境、社会和公司治理报告 | P05-P8 | | P15-P26 | | --- | --- | --- | | 01 | | 03 | | 关于老板电器 | | 诚信经营 | | | | 3.1 规范治理 | | | | 3.2 合规经营 | | | P09-P14 | | | | 02 | | | | ESG管理体系 | | | | 2.1 ESG管理架构 | | | | 2.2 ESG管理策略 | | | | 2.3 实质性议题管理 | | | P45-P62 | | | --- | --- | | 05 | 和谐发展 | | 5.1 员工权益与福利 | | | 5.2 员工发展与晋升 | | | 5.3 职业健康与安全 | | 供应链优化 06 P63-P74 环境保护 6.1 环境管理 6.2 应对气候变化 6.3 资源管理 6.4 排放与废弃物管理 7.1 供应链质量 7.2 供应链韧性 7.3 负责任供应链 07 09 P75-P86 P99-P114 P87-P98 08 共享繁荣 8.1 推动行业发展 8.2 ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-025 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会 关于2022 ...

杭州老板电器股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步提升股东回报，明确分红机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，并结合《杭州老板电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定了《杭州老板电器股份 有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 自由现金流量状况、资产负债情况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的 长远及可持续发展，并符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 三、未来三年（2024 年—2026 年）股 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 一个一所真条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8 号富华大厦 A 座 9 层 olic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0230 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 杭州老板电器股份有限公司(以下简称老板电器公司)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是老板电器公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-010 上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用, 具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。 前述授权的有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召 开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 杭州老板电器股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展 的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过 40 亿元综合授信额度。对于发生在 当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公 司董事长或其指定的 ...

关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号官 华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Reida ShineWing Donachena District. Beijing ertified public accountants 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA10F0076 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了杭州老板电器股份有限公司(以下简称老 板电器公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZ ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司经营情况概述 2023 年度，随着市场环境逐渐回归正轨，居民消费逐渐修复，但家电市场修复速度落后于整体消费。 由于房地产市场仍处于出清过程，国内厨电产品市场还未完全进入存量市场等原因，厨电产品市场实现小 幅增长。零售渠道，根据奥维线下零售市场监测月度报告（以下简称"奥维线下报告"）显示，厨房电器 主要品类吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期分别上升 6.1%、4.5%。电商渠道，根据奥维线上零售市场监 测月度报告（以下简称"奥维线上报告"）显示，厨电产品线上零售额较去年同期上升 5.9%。工程渠道， 据奥维云网（AVC）监测数据显示，厨电整体（烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机）精装市 场开盘项目 1524 个，同比下滑 21.2%，市场规模 253.15 万套，同比下滑 32.9%。 公司作为行业龙头，紧紧围绕"筑梦远行，创变取胜"的年度经营理念，各品类市场占有率保持行业 领先地位，市场集中度不断提升。根据奥维线上报告显示，老板品牌厨电套餐零售额市场占有率为 31.5%， 较去年同期提升 1.00 个百分点。根据奥维线下报告显示，老板品牌 ...

老板电器股份有限公司 董事会 老板电器股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈元志、俞列明、程志勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈元志、俞列明、程志勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票 期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达 行权条件予以注销相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年、2022 年和 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权、2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以 注销、2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予 以注销相关事项的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简 要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人何元福，1955 年 3 月出生，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012 年 1 月退休。曾任 浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政 干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。2020 年 8 月至 2023 年 8 月担任本公司董事。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际 ...