中顺洁柔纸业股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG）方面的工作，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 实践工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-20 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日分别召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限 公司审计报告（众环审字(2024)0500501 号），2023 年度母公司实现总收入 1,907,898,333.70 元，母公司实现净利润 330,913,333.06 元，加本年初未分配利润 659,992,439.79 元，减去 2022 年现金分红总额 81,200,607.21 元，减去提取法定 盈余公积 33,091,333.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 876,613,832. ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中顺洁柔纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） （一）会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 5、首席合伙人：石文先 6、2023 年末合伙人数量 216 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 综上，公司注册资本合计将减少 3,339.7687 万元，将由 133,455.03 万元减 少至 130,115.2613 万元，投资总额由 133,455.03 万元减少至 130,115.2613 万元， 股份总数由 133,455.03 万股减少至 130,115.2613 万股。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 （一）限制性股票授予登记 公司于 2024 年 1 月完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部 分限制性股票的授予登记工作，预留部分授予登记的限制性股票共计 150 万股， 公司注册资本相应增加 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董 事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、监事会会议召开情况 二、监事会履职情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状 况和信息披露等有关方面进行了一系列监督活动。 （一）公司依法运作情况 2023 年度，监事通过出席股东大会，列席董事会会议，对公司的经营决策 和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》 的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法，公司健全各项管理制度和内控体 系。公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中顺洁柔纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有 效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法利益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大 生产经营事项和发展战略，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，面对国际、国内政治经济错综复杂，行业竞争日益加剧等因素， 公司坚持核心战略和经营目标，齐心协力，攻坚克难，多措并举，提升经营效率， 使公司保持有竞争力的盈利水平。报告期内，通过持续优化品类结构、完善渠道 建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高，达到 98.01 亿元，同 比增长 14.37%；受原材料木浆 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------| | 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | 项目 | | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -227,153.93 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,472,00 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-21 4 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日举行2023年年度报告网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00至17:00。 2、召开方式：网络互动方式 3、公司出席人员：董事长、总裁刘鹏先生，董事会秘书、副总裁梁戈宇先 生，独立董事何国铨先生，财务总监高波先生。 二、投资者问题 ...

中顺洁杀 - (( yn n M ( 2017 222 0 \ | / n P П 8 sell st lf (0) \/ 2023 CS CS C S C S C S G R H S C S C S G R M M A C C B P M M X C L B P M S X C L B P M 含 系 螺 业 股 份 有 限 公 電 湡 䔶 | Ⱒ✵劥䫣デ | | | --- | --- | | 䫣デ嚋ⲃ | | | 䫣デ傞ꢂ薴㔵 | | | 䫣デ綘ⵖ⣜䰘 | | | 䫣デ〄䋒 | | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | ⚥곡峇厫 ⨞➃剣麤⨞✲銳饒 | Ⱆ぀皍➝ | | | --- | --- | | 駈鶺㔐곥 | | | 䎃䏞虽钚㟖 | | | ⟱⚌俒⻊ | | | 䎃䏞㣐✲⟝ | | | 〳䭯絯〄㾝盗椚㹊騨 | | | --- | --- | | 㹊餘䚍雳곿ⴔ區 | | | ♲⠔鵘⡲ | | | --- | --- | | ざ錞絑蠒 | | | 䫏餴罏勉渤⥂ꥻ | | | ⯳䒊䊨⡲ | | 綁蒀䒸乾 ❡ㅷ眜畎 梠㞯眜畎 | 〳䭯絯〄㾝盗椚 | | | | 鷅宠綁蒀絑崸㹊梡綁蒀佪渤 | | 宠溫⸉㹊䩧鸣⠏餘❡ㅷ | ...