中顺洁杀 - (( yn n M ( 2017 222 0 \ | / n P П 8 sell st lf (0) \/ 2023 CS CS C S C S C S G R H S C S C S G R M M A C C B P M M X C L B P M S X C L B P M 含 系 螺 业 股 份 有 限 公 電 湡 䔶 | Ⱒ✵劥䫣デ | | | --- | --- | | 䫣デ嚋ⲃ | | | 䫣デ傞ꢂ薴㔵 | | | 䫣デ綘ⵖ⣜䰘 | | | 䫣デ〄䋒 | | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | ⚥곡峇厫 ⨞➃剣麤⨞✲銳饒 | Ⱆ぀皍➝ | | | --- | --- | | 駈鶺㔐곥 | | | 䎃䏞虽钚㟖 | | | ⟱⚌俒⻊ | | | 䎃䏞㣐✲⟝ | | | 〳䭯絯〄㾝盗椚㹊騨 | | | --- | --- | | 㹊餘䚍雳곿ⴔ區 | | | ♲⠔鵘⡲ | | | --- | --- | | ざ錞絑蠒 | | | 䫏餴罏勉渤⥂ꥻ | | | ⯳䒊䊨⡲ | | 綁蒀䒸乾 ❡ㅷ眜畎 梠㞯眜畎 | 〳䭯絯〄㾝盗椚 | | | | 鷅宠綁蒀絑崸㹊梡綁蒀佪渤 | | 宠溫⸉㹊䩧鸣⠏餘❡ㅷ | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐井宏作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔 纸业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-17 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式 召开 2023 年年度股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

经核查独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 23 日 1 ...

公司负责人： 刘鹏 主管会计工作的负责人： 高波 会计机构负责人：徐先静 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生额 2023 年末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性 占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性 占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 非经营性 占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— | | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年初 | 2023 年度往 来累计发生金 | 2023 年度往来 | 2023 年度偿还 | 2023 年末往 | 往来形成 | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2023 年度监事会工作报告 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董 事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、监事会会议召开情况 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投 | | | | 资的议案》 | | | | 4、《关于日常关联交易事项的议案》 | | | | 1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相 | | 2023年12月13 | 第五届监事会第二 | 关事项的议案》 | | 日 | 十二次会议 | 2、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议 | | | | 案》 | 二、监事会履职情况 报告期内， ...

北京国枫律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个 行权期及解除限售期之行权条件及解除限售条件 未成就和股票期权注销与限制性股票回购注销的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN269-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | | | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次行权条件及解除限售条件未成就和本次注销及回购注销的批准和授权 | | 4 | | 二、本次行权条件及解除限售条件未成就和本次注销及回购注销相关情况 6 | | 三、结论性意见 9 | 致：中顺洁柔纸业股份有限公司 释 义 | 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 中顺洁柔、公司 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》、本次激 | 指 | 《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-26 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘叠先生的书面辞职报告，刘叠先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务。 鉴于刘叠先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，刘叠先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事就职前，刘叠先生仍将按照法律法规及《公司章程》的 规定履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 1 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 会审议。 本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事 会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500501号 E 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 母公司资产负债表 | | | 母公司利润表 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 ) [] 由于 Tol: 027-86791215 审计 报告 众环审字(2024)0500501 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中顺洁柔公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对2022年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 本激励计划首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职、 首次授予及预留授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公 司拟相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回 购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意 公司依据相关规定回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股 票，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 一、关于 ...