中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，副 董事长两名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何海地） 各位股东及股东代表： 本人何海地，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 3 日）本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 同时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情 况。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何海地，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年获 得硕士学位。目前专业技术职称为副研究员。现就职于广东省中山市电子科技大 学中山 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-23 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部 分激励对象因个人原因已离职以及第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标， 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司拟相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何国铨） 各位股东及股东代表： 本人何国铨，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利 益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发 生妨碍独立董事独立性的情况。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股 东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何国铨，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，中 国资深注册会计师、澳洲资深注册会计师、国际注册内部审计师，财政部全国会 计领军人才。曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事，2018 年辞任。1997 年至 2022 年 1 月就职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛光锐） 各位股东及股东代表： 本人葛光锐，自 2023 年 4 月 3 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予极大的支 持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛光锐，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、中国 注册会计师、国际注册内部审计师，大学本科学历。历任广东爱德电器集团公司 科协理事、计量检测部部长，广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理， 广东信华会计师事务所注册会计师、审计项目经理，广东省注协行业质量监 ...

单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------- ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218号 r l l n a ma app 2007 1 No 166 Thonesal Road Muhan 430077 电话 Tel:027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司〈以下简称"中顺洁柔公司 "）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、中顺洁柔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

关于中顺洁柔纸业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500217号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l p = 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中顺洁柔纸业股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500217 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是中顺浩柔公司管理 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...