一、独立董事的基本情况 本人刘叠，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于中 南民族大学，取得法学理论硕士学位，2004 年通过国家司法考试，已取得律师 执业资格证书。2007 年至 2018 年先后历任广东雅商律师事务所、广东衡韵律师 事务所、广东香山律师事务所，担任律师职务。目前就职于广东刘志均律师事务 所，担任主任律师职位。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议 议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘叠） 各位股东及股东代表： 本人刘叠，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称" ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认 为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中顺洁柔 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2 023 年 度财务决算情况报告如下： （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 955,823.06 万元，主要资产构成及变动 情况如下： | 项目 | 2023 年末金额（万元） | 2023 年初金额（万元） | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 215,549.16 | 132,478.75 | 62.70% | | 交易性金融资产 | 53,664.94 | | 100.00% | | 应收账款 | 146,565.77 | 108,413.01 | 35.19% | | 预付款项 | 2,902.60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-25 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告 1 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，现将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可 持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并相应修 订《战略委员会工作细则》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则（2024 年 4 月）》。本次仅调整董事会战略委员会的名称和职责，委员会的成员构成、 成员职位及任期均不作调整。 中顺洁柔纸业股份有限公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份 的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的 24,863,087 股。本次注销事项尚需 提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份 注销的相关手续。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份的议案》。2021 年 1 月 9 日，公司披露了《回购报告书》，拟 使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不超 过 31.515 元/股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万元-36,000 万元调整为 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名徐井宏为中顺洁柔纸业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-22 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权的公告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分激励 对象因个人原因已离职以及第一个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 相应注销本激励计划已授予的部分股票期权，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核 ...

注销部分股票期权事项及回购注销部分限制性 股票事项的独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | 7 | | 三、本次限制性股票回购注销情况 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等规 定，结合公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-14 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨 先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理 人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2023 年年度报 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期 限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》 （2023-55）。 一、回购股份进展情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-13 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-12 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会股 东代表监事的议案》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大会，选举产生了第 六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、财务总监、 董事会秘书、证券事务代表等相关议案；同日，公司召开第六届监事会第一次会 议，选举产生了第六届监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六 ...