二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议由公司半数以上监事推选陈海元先生主持。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-11 中顺洁柔纸业股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 同意选举陈海元先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 2 内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-09 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-10 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先 生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会董事长的议案》。 同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0055 号 致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-08 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修 订<公司章程>的议案》。因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次 及预留部分授予的股票期权第三期已经到期行权完毕，合计行权的股票期权数量 为 330.8231 万份。因此，公司注册资本相应增加 330.8231 万元，由 133,124.2069 万元增加至 133,455.03 万元，投资总额由 133,124.2069 万元增加至 133,455.03 万 元，股份总数由 133,124.2069 万股增加至 133,455.03 万股。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-58）。 近日，公司已就上述事项办 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名葛光锐为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中顺洁柔纸业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

提名人董事会现就提名刘叠为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中顺洁柔纸业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛光锐作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔纸业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名何国铨为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中顺洁柔纸业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何国铨作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔纸业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...