第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方 式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由公司董事长刘鹏先生主持。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-03 中顺洁柔纸业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成， ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-07 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室， 以现场方式召开 2024 年度第一次临时股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的交 易时间，即 9: ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-05 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满。 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。 2024年1月21日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名邓颖忠先生、 刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、岳勇先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，提名何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中何国铨先生为会计专业人士， 任期自股东大会选举通过之日起三年。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董 事候选人的选举将以累积投票制 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘叠作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔纸业股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-04 中顺洁柔纸业股份有限公司 此议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对 1 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券 事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 第五届监事会任期已届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。公司监事会提名梁 永亮先生、张高先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 上 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-02 限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票的登记工作， 现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于董事会提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。 （九）2023 年 12 月 15 日，公司分别召开第 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予股票期权的登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-01 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于董事会提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。 （二）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届监事 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对2022年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行核查，发表核查 意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 综上，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意确定2023年12 月15日为预留授予日，向符合授予条件的131名激励对象共计授予150.00万份股 票期权，行权价格为9.42元/股；向符合授予条件的22名激励对象共计授予150.00 万股限制性股票，授予价格为6.26元/股。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 二、激励对象为公司高级管理人员，以及董事会认为应当激励的员工（不包 括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和 《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与广东证监局和深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人，也是公司规范运作的重 要责任人，公司财务、投资、审计等相关内部机构、分公司、子公司以及对公司 有重大影响的参股公司均应指定专门人员配合董事会秘书做好信息披露和规范 运作方面的工作，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...

董事会秘书未在上述期间内提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司 董事会和监事会应督促该董事会秘书在一定期限内提交。 第三条 董事会秘书的履职报告书是公司董事会对董事会秘书年度考核或 离任考核的重要依据。 中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书履职报告制度 第一节 总则 第一条 为提高中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，特 制定本制度。 第二节 履职报告制度 第二条 董事会秘书应于每年 5 月 15 日前或离任前，主动向公司董事会、 监事会提交上年度履职报告书或离任履职报告书。 第四条 董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的 原则，客观反映其履职工作情况及成效，存在的问题和有关建议。董事会秘书履 职报告至少包含以下内容： （一）董事会秘书个人基本情况。 （二）董事会秘书诚信记录情况，包括：本报告期是否受到监管部门处分、 历史上是否受到过监管部门处分、是否存在 ...