证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-088 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议的程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日 在公司会议室以现场 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 51.12 million, a decrease of 50.37% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -59.28 million, a decrease of 36.36% year-over-year[2] - Total revenue for the current period was 226,974,223.85 RMB, a significant decrease from the previous period's 493,284,505.83 RMB[15] - Net profit for the current period was -172,552,001.92 RMB, compared to -40,335,638.26 RMB in the previous period[16] - Basic earnings per share for the current period were -0.2295 RMB, compared to -0.0531 RMB in the previous period[17] - Total comprehensive income for the current period was -175,251,621.30 RMB, compared to -42,043,046.27 RMB in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 2.76 billion, a decrease of 4.57% compared to the end of the previous year[2] - Total assets at the end of the reporting period were 2,762,652,090.63 RMB, compared to 2,895,035,872.71 RMB at the beginning of the period[14] - Total liabilities at the end of the reporting period were 1,687,573,913.23 RMB, compared to 1,652,936,304.70 RMB at the beginning of the period[13] - Total owner's equity at the end of the reporting period was 1,075,078,177.40 RMB, compared to 1,242,099,568.01 RMB at the beginning of the period[14] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 43.16 million, an increase of 128.63% year-over-year[2] - Sales of goods and services received cash of 423,434,052.24 yuan, a decrease from 520,856,786.22 yuan in the previous period[18] - Tax refunds received increased to 19,896,412.34 yuan from 4,318,546.24 yuan in the previous period[18] - Net cash flow from operating activities was 43,161,103.87 yuan, compared to -150,755,656.81 yuan in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -45,322,511.11 yuan, an improvement from -548,298,200.60 yuan in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities was -42,515,263.92 yuan, compared to 556,710,729.41 yuan in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 762,432.07 yuan, down from 64,029,100.11 yuan at the beginning of the period[19] Investments and Projects - The company's investment in the Huaiyuan Solar Energy project led to a 34.41% increase in construction in progress, reaching RMB 678.54 million[4] Accounts Receivable and Payables - The company's accounts receivable financing decreased by 99.57% to RMB 109,415.82 due to the maturity of bank acceptance bills[4] - The company's other payables increased by 357.93% to RMB 90.59 million due to increased borrowing from major shareholders[4] - Accounts receivable decreased from 447,371,756.83 to 412,210,562.65 compared to the beginning of the period[11] Impairment and Losses - The company's credit impairment losses increased by 216.01% to RMB -12.52 million due to provisions for financial assets[5] - The company's asset impairment losses increased by 591.58% to RMB -38.85 million due to inventory write-downs[5] Foreign Exchange - The company's foreign exchange gains increased by 87.49% to RMB 509,884.10 due to exchange rate fluctuations[5] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 79,026[6] - The largest shareholder, Jiangsu Jiedeng Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd., holds 26.90% of the shares, amounting to 193,701,714 shares[7] - The second-largest shareholder, Guangxun Co., Ltd., holds 11.67% of the shares, amounting to 84,000,000 shares[7] - The company's first employee stock ownership plan has been fully implemented and terminated, with 2,258,700 shares sold through the secondary market, accounting for 0.3137% of the company's total shares[10] Expenses - Research and development expenses for the current period were 21,823,424.04 RMB, compared to 27,793,271.04 RMB in the previous period[15] - Financial expenses for the current period were 27,324,058.74 RMB, compared to 22,736,383.59 RMB in the previous period[15] Monetary Funds and Inventory - The company's monetary funds decreased from 88,618,531.85 to 34,257,064.50 compared to the beginning of the period[11] - Inventory decreased from 326,303,962.16 to 276,002,698.24 compared to the beginning of the period[11] Borrowings - Short-term borrowings decreased from 505,654,533.60 to 440,647,959.12 compared to the beginning of the period[12] Reporting and Auditing - The company's third-quarter report was unaudited[20]

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-085 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续两个交易日（2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交 易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-084 江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重 ...

1、2024 年 6 月 4 日，苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称"苏州宝馨"） 与浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称"浙商银行苏 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-083 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议、2024年5月20日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度授信及担保 额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度向银行等金融机构及其他非金 融机构申请的预计不超过人民币64.07亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种 类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、 保函、承兑汇票、票据池、融资租赁、供应链融资等，担保形式包括但不限于公 司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保，具体条 款以公司与银行及其他金融 ...

泰和泰（南京 ）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰 （南京） 律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致： 江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订） 》（以下简称"《股东大会规则》 "） 等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所 "）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的委托， 指派律 师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 "）。 本所声明：本所律师仅对 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-082 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年10月10日 1 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长及调整战略委员会委员的议案》，选举马琳女士 为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相 应的工商变更登记手续，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商 变更登记手续。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长贺德勇先生的书面辞职报告，为聚焦经营工作，贺德勇先生申请辞去公司董事 长职务，同时不再担任公司战略委员会主任委员，辞职后仍在公司担任董事、总 裁以及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 贺德勇先 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-080 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日在《证 券时报》《上海证券报》 《 中 国 证券 报 》《 证 券 日报 》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-081 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及调整战略委员会 委员的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年10月9日（星期三）下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于2024年10月9日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同 意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其 中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、 高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议过半数董事共同推举董事沈 强先生主持，公司监事、高级管理人 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-078 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职的情况 1 公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关 于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事金世春先生的书面辞职报告，金世春先生因工作调整申请辞去公司董事、 副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满 之日止。金世春先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，金世春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 （二）监事辞职情况 公司监事会近日收到公司非职工代表监事徐秋娇女士的书面辞职报告，徐秋 娇 ...