证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知 期限的要求。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于徐秋娇女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会 选举新任监事后生效。 公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-079 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决议，公司决定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁 免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董 事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司非独立 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-074 江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现 将具体情况公告如下： 公司第一期员工持股计划的锁定期已于2023年11月3日届满，存续期将于 2025年2月4日届满。 上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、本员工持股计划出售情况及后续安排 1 截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票2,258,700股已通过二级市 场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.3137%。本员工持 股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关 于股票买卖的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-073 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及公司控股股东、实际控 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-069 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席方相敏女士、监事徐秋娇女士以通讯 表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议的 程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和深圳 ...

根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，鉴于本激励计划激励对象中 4 名激励对象离职已不符合激励条件，拟注销其已授予但未行权的股票期权 530 万份，鉴于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，拟注销第 一个行权期已获授但不具备行权条件的 308 万份股票期权。综上，公司合计注销 股票期权 838 万份，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 13 名调整为 9 名，公司已获授但未行权的股票期权总数由 1,300 万份调整为 462 万份。 上述注销部分股票期权事项符合《管理办法》《2022 年股票期权激励计划》 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定，审议 程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权事项。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的 核查意 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-070 江苏宝馨科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对相关事项 发表了同意的独立意见，独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务顾问 报告和法律意见书。 同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<江苏宝馨 科技股份有限公司 2022 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年度占用 | 年半 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | | | | | 年度期末占 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | | 累计发生 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | | | 实际控制人马伟 之姐姐马琳持有 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-068 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日（星期三） 上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事金世春先生、张素贞女士、独立董事郑宗明先 生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...