证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-006 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年2月22日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2024年 2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学 峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期》的议案 公司于2023年3月6日召开第五届董事会第二十次会议，并于2023年3 月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，确 定股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权有 效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-008 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 2、网络投票日期、时间：2024年3月18日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年3月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召 ...

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江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票 之 法律意见书 法律意见书 4-1-1 | 第一部分引言 | 3 | | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | 二、律师声明事项 | 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 10 | | 三、本次发行的实质条件 | 12 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 19 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 22 | | 七、发行人的股本及演变 | 23 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 26 | | 十、发行人的主要财产 | 28 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 30 | | 十三、发行人章程的制定和修改 | 31 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 32 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 34 | | 十六、发行人的税务 | 3 ...

海通证券股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 浴道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 关于齐峰新材料股份有限公司 3-3-1 | 声 明 - | | --- | | ロ 求…… | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐机构承诺事项 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 1-1-1 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 扉 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-003 关于公司申请向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票申请已于 2024 年 1 月 10 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体 内容详见公司 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过的公告》（公告编号：2024-002）。 公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《齐 峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否取得中国证监会同意注册，以及 最终时 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年一月十一日 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-002 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交 易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于齐峰新材料股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 能否取得中国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资 风险。 特此公告。 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) > 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...