证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023- 【073】 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行 股票方案的议案》 1、发行数量 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月19日 以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议 于2023年12月22日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参 会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 2、发行对象 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 3、发行股份限售期 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 4、募集资金金额及用途 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 1 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【075】 关于签署《战略合作协议之补充协议（三）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就以向特定对象发行股票方 式引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"）作为公司的战略投 资者事项与中核钛白于 2023 年 3 月 6 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中 核华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》（以下简称"原协议"） 和《齐峰新材料股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条件生效的股份 认购协议》，于 2023 年 7 月 13 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中核华原 钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补充协议》（以下简称"补充 协议（一）"）和《齐峰新材料股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条 件生效的股份认购协议之补充协议》，于 2023 年 8 月 27 日签署了《齐峰新材料 股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补 充协议（二）》（以下简称"补充协议（ ...

齐峰新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》等有关规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第五次会议拟审议的相 关议案，基于独立判断，现对相关议案的事前认可意见发表如下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认可 意见 公司本次向特定对象发行股票的方案调整合理，切实可行，有利于扩大公司 业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股 东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为 和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 的事前认可意见 经审阅公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿），该预案（三 次修订稿）合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股 东权益的行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 报告（三次修订稿）的议案》的 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【072】 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月19日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年 12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学 峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票 方案的议案》 3、发行股份限售期 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 4、募集资金金额及用途 1 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票， ...

以下假设及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响测算，不代表公司对 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利 预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【079】 齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议 通过了修改本次向特定对象发行股票方案的相关议案，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行股票事项 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【078】 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 在公司董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，若公 司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发 生变化，本次发行股份的数量将相应调整。最终发行数量上限以中国证监会同意 注册的发行数量为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会 根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 调整后： 本次向特定对象发行股票数量不低于44,444,445股（含本数）且不超过 62,403,630股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%，未超 过公司发行前总股本的30%。 在公 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【077】 关于签署《附条件生效的股份认购协议之终止协 议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与 中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议 案》等相关议案，公司与中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称《终止协议》）。 一、协议签署基本情况 公司于 2023 年 3 月 6 日签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原 协议"），于 2023 年 7 月 13 日签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"）。 2023 年 12 月 22 日，鉴于中核钛白不再作为董事会确定的战略投资者参与 本次发行，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署 ...

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预 案的修订事项无需提交股东大会审议。 具体内容请见于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【074】 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》。现对本次 2023 年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 封面 | 封面 | 更新封面日期 | | | | 更新了本次向特定对象发行 | | 特别提示 | 特别提示 | 履行的程序、发行对象、发 | | | | 行数量、募集资金总额 | | 释义 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十二月 案 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。中国证监会、深圳 证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 案 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二三年十二月 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是在深圳证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金不低于 19,555.56 万元 （含本数）且不超过 27,457.60 万元（含本数），募集资金将用于"年产 20 万吨 特种纸项目（一期）"。 一、本次发行股票及其品种选择的必要性 （一）本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元 （二）本次发行股票的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资 ...