的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真 审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现 就公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 齐峰新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项 六、《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的 议案》 该补充协议合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中 小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。 七、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协 议（三）〉的议案》 该预案（三次修订稿）符 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关 规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董 事会第五次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 调整后的方案合理，切实可行，有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈 利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益，不存在损害上市公司 全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。我们同意《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 经审阅公司 2023 年度向特 ...

关于签署《附条件生效的股份认购协议之补充协 议》 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-【076】 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与李学峰于 2023 年 3 月 6 日签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原协议"），现按照最新 发行方案，公司与李学峰签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下 简称《补充协议》），该事项经公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第 五次会议、第六届监事会第五会议审议通过。 一、与李学峰签订的《补充协议》的主要内容 （一）合同主体、签订时间 甲方：齐峰新材股份有限公司 乙方：李学峰 签订时间：2023 年 12 月 22 日 （二）主要条款 二、将原协议中"发行股票数量"修改为"乙方认购本次发行 A 股股票数量 为不低于 44,444,445 股（含本数）且不超过 62,403,630 股（含本数）股票的行 为。 在甲方董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，若甲 方发生送股、资本公积转增 ...

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2023-071 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月3日 召开的第五届董事会第二十一次会议、2023年4月25日召开的2022年度股 东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2023年4 月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号2023-027）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 序号 签约方 产品名称 产品类型 委托理财 金额（万 元） 预期年 化收益 率 投资期限 资金 来源 关联 关系 起始日期 终止日期 1 中国银 行 结构性存款 保本保最 低收益型 2450.00 2.605% 2023/11 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 913 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 上会业函字（2023）913 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）文件已收悉。 作为齐峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上 会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行 人、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以 下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认 真讨论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 1：本次发行拟引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 作为战略投资者。根据回复内容，中核钛白及其子公司共拥有授权发明专利 31 项，授权实用新型专利 129 项，据测算中核钛白产品在我国 ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海 通证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 990,856,746.79, representing a 23.10% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 109,448,505.62, a significant increase of 1,002.03% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 113,050,025.57, up 668.26% year-over-year[5]. - Total operating revenue for the period reached CNY 2,713,498,383.70, an increase of 10.4% compared to CNY 2,458,483,560.05 in the previous period[15]. - Net profit for the period was CNY 158,280,500.40, significantly up from CNY 4,249,368.77 in the same period last year, marking a growth of 3,620.5%[17]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 158,280,500.40 for the period, compared to CNY 4,249,368.77 in the previous year, indicating strong financial performance[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 4,978,943,822.58, reflecting a 5.18% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to CNY 4,978,943,822.58, compared to CNY 4,733,848,722.82 in the previous period, reflecting a growth of 5.2%[14]. - Total liabilities rose to CNY 1,322,865,554.28, up from CNY 1,185,382,373.02, indicating an increase of 11.6%[14]. - The total current assets amounted to CNY 2,815,498,255.38, a decrease from CNY 2,993,554,153.14 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 5.95%[12]. - The total non-current assets reached CNY 1,646,000,000.00, with fixed assets increasing to CNY 1,338,617,068.53 from CNY 1,082,205,730.91, marking a growth of approximately 23.7%[12]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 23,641, with the top ten shareholders holding a combined 29.31% of the shares[9]. - The largest shareholder, Li Xuefeng, holds 16.31% of the shares, with a total of 80,695,965 shares[9]. Cash Flow and Management - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 537,954,396.52, a 475.98% increase compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥537,954,396.52, a significant increase from ¥93,398,306.34 in the previous period[18]. - Total cash inflow from operating activities was ¥2,062,276,242.19, down from ¥2,192,878,595.95 year-over-year[18]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to ¥1,151,808,612.73 from ¥1,837,166,010.65, indicating improved cost management[18]. - The net cash flow from investing activities was ¥208,491,548.92, a recovery from a negative cash flow of -¥41,315,373.65 in the previous period[18]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥839,444,675.68 from ¥474,394,248.33, indicating improved liquidity[19]. Cost and Expense Management - The company's total operating costs amounted to CNY 2,536,150,317.71, up from CNY 2,453,745,973.21, which is an increase of 3.4%[15]. - The company’s financial expenses decreased by 34.52%, amounting to CNY 7,600,585.32, attributed to reduced interest expenses and increased interest income[8]. - Research and development expenses for the period were CNY 89,272,666.74, slightly up from CNY 87,004,011.04, indicating a focus on innovation[15]. Debt Management - The company experienced a 713.36% increase in debt investments, reaching CNY 423,678,287.67, due to an increase in large-denomination certificates of deposit[8]. - Cash paid for debt repayment increased to ¥571,400,000.00 from ¥430,010,000.00, highlighting a focus on debt management[19].

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120147 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海 通证券"）、江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

关于 齐峰新材料股份有限公司 江苏泰和律师事务所 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（二） 7-3-2-1 补充法律意见书（三） 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（三） 致：齐峰新材料股份有限公司 江苏泰和律师事务所接受齐峰新材料股份有限公司的委托，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律 意见书和律师工作报告》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为齐峰新材料股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项出具法律意见。本所已于 2023 年 6 月 8 日出具了 《江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）以及《江苏泰和律师事务 所关于齐峰新材 ...