证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-063 关于签署《战略合作协议之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就以向特定对象发行股票方 式引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"）作为公司的战略投 资者事项与中核钛白于 2023 年 3 月 6 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中 核华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》和《齐峰新材料股份有 限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，于 2023 年 7 月 13 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之 附条件生效的战略合作协议之补充协议》和《齐峰新材料股份有限公司与中核华 原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 7 日和 7 月 14 日登载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 的相关内容。 为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司于 2023 年 8 月 27 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-061 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票数量不低于88,888,890股（含本数）且不超过 136,739,078股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%，未超 过公司发行前总股本的30%。其中，李学峰拟认购股票数量不低于44,444,445股 （含本数）且不超过68,369,539股（含本数）；中核钛白拟认购股票数量不低于 44,444,445股（含本数）且不超过68,369,539股（含本数）。 在公司董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，若公 司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发 生变化，本次发行股 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关 规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董 事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 调整后的方案合理，切实可行，有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈 利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益，不存在损害上市公司 全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。我们同意《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 经审阅公司 2023 年度向特 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月23日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023 年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董 事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李 学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 2、募集资金金额及用途 齐峰新材料股份有限公司 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 2023 年度 向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 齐峰新材料股份有限公司 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。中国证监会、深圳 证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 齐峰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年８月】 l 齐峰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计 主管人员)高媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 齐峰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 _ | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 . ...

公開育的到博林博德勒齐 :动单 | 1 | | | | | | - | == | 지 않 周州其双式郑关业其 मार संग्र | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | F. 同公工馆同公布 亚金凤栖共 及 | | | | | | | | | | 师进冠实，,求知知道。 业全国协其及人 | | 来我ざ音型 非,来我 出营受) 灵卦来我 | 国周知识来主 | ति 古末脚 2023 作上半年 成在分额 | 则等 五双十足年 到 澳门半年 | l标帕金资讯（含政）总 2028 年半年度 | 哪家金 资讯片 深田古望市半流 ESOS MART ESOS 总 市舍不 下龙庄金龄 | 公布土岸式来尘 系关郑关的同 目标书 ੜੇ ਲੋਖੋ 草溶后公布土 | 定 ਸਲੋ 在未来的金 | 来卦金资郑关业其 | | - - | | | | | | - 1 1 İ | 11 1 | 자료 रिंग | | | | | | | | | | 不可 | | | | | | | | | | 科色关联示及其共助其 | | | | ...

齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）及《上市公 司章程指引》（2022年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对 公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保进行了认真的了解和 核查。发表如下独立意见： | 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保额 | | | | | | | | 是否 | 是否 | | 担保对象名 实际担保 | 度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情 | 担保 | 为关 履行 | | | 称 | 公告披 | | | 金额 | （如有） | 况（如有） | 期 | 联方 完毕 | | | 露日期 | | | | | | | | | 担保 | | 报告期内对子公司担 | | | | | | | | | | ...