1 号）验资报告验证确认。 中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表 人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-023 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外增资概述 1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司； 英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.； 2、注册登记编号：0215566014036； 3、注册资本：250,000,000 泰铢； 4 、 注 册 地 址 ： 7/9 Village No.4,Phananikom Subdistrict, Nikhom Phatthana District Rayong Province,Thailand； 为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域 覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车 部件（泰国）有限公司（以 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-020 飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营 及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东河南省宛西控股股份有限 公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请 综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括 但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借 款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内 不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 二、关联交易的审议程序 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份193,608,232股，占公司总股本 的33.68%，为公司关联方。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车部 件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐 机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营需要， 预计 2024 年可能与关联方宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、仲景宛西制药 股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称"仲景食品"）、河南 张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南阳市张仲景医院有限公司（简 称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简称"上海月月 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-019 飞龙汽车部件股份有限公司 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2024 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-017 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车 部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非 公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,21 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (方拥军) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023年，公司董事会共召开会议10次，本人参加了10次会议，其中现场出席 3次，以通讯方式参加7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态 度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 2023年，公司召开5次股东大会，本人都出席会议。 四、出席独立董事专门会议情况 报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市 ...

关于飞龙汽车部件股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保 荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对飞龙股份接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 为满足飞龙股份及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展， 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并 报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币 40,000 万 元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以 与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。 上述关联方在担保期间内不收取任何费 ...