本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第八次会议决议，现定于2024年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-027 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-015 第八届董事会第八次会议决议公告 飞龙汽车部件股份有限公司 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1.审议通过《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2.审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《2023 年年度董事会工作报告》登载于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了 2023 年年度独立董事 述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告登载 于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 10 日 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立董 事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不 存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用 资金情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年12月31日的对外担保情形。 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2023年年度利润分配预案的审核意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体 现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营 需要，预计2024年可能与关联方河南省宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、 仲景宛西制药股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称 "仲景食品"）、河南张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南 阳市张仲景医院有限公司（简称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简 称"上海月月舒"）、河南张仲景医疗卫生材料有限公司（简称"仲景卫材"）、 安徽张仲景中医药科技有限公司（简称"张仲景中医药科技"）、西峡宛西制药物 流有限责任公司（简称："宛西物流"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过 人民币2,400万元。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交 ...

2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 | 联系电话：13938468166 | | 保荐代表人姓名：佟妍 | 联系电话：18701755950 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-022 飞龙汽车部件股份有限公司 更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生较大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第八会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分" ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他 影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 《2023年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年年度内 部控制自我评价报告》的真实 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，王宇的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宇的书面辞职 报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王宇仍将继 续履行公司监事职责。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及监事会对王宇在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会 第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 同意提名赵凯（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

大华核字[2024]0011000571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了飞龙汽 车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...