飞龙汽车部件股份有限公司 2023年年度财务决算报告 根据2023年经营情况，结合合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表及相关报表附注，公司编制《2023年年度财务决算报告》。 一、2023年度公司财务决算报告的范围 公司2023年母公司及下属子公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。合并范围包括南阳飞龙汽车零部件 有限公司、西峡县飞龙汽车部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、郑州飞 龙汽车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制 品有限公司、重庆飞龙江利汽车部件有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公 司、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、飞龙国际私营有限公司、上海隆邈 实业发展合伙企业（有限合伙）和南阳飞龙之家酒店有限公司。 二、主要财务数据及指标 2023年面对国际国内复杂多变的严峻形势，在董事会正确领导下，公司经营 层积极应对，坚定信心，迎难而上，艰苦创业，奋力拼搏，精准识变，主动求变， 圆满完成既定目标任务。 2023年实现销售收入40.95亿元，较上年同期增长25.69%，归属于上市公司 的净利润2.62亿元， ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-025 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年4月10日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年3月29日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3名 监事现场出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 公司 2023 年年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-018 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、 公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000527 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000527 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 二、发表独立意见的情况 | | | | 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 即期回报、填补即期回报措施的独 | 同意 | | | | | 立意见 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会全权 | | | | | | 办理有关本次向特定对象发行股票 | 同意 | | | | | 相关事宜的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公 | | | | | | 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 关于公司 2022 年年度利润分配预 | 同意 | | | | | 案的独立意见 | 同意 | | | | | 关于 2022 年年度内部控制自我评 | 同意 | | | | | 价报告的独立意见 | | | 2023 年 26 | 4 月 日 | 第七届董事会第 十三次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 公司关于开展涌金司库业务的独立 | 同意 | | | | | 意见 | | | | | | 公司关于接受关联方担保暨关联交 ...

目 录 页 次 一、 募集资金基本情况 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000573 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000573 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股 份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (侯向阳) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，忠实履 行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了 较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会会议情况 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》，本人当选为公司第八届董事会独立董事。作为公司独 立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会会议，认真 仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。本人对 出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，所有议案均投赞成票， 没有反对票、弃权票的情况。 2023 年本人当选公司独立董事后，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定 和要求，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持 续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障 了公司良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023 年,实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司 股东的净利润 2.62 亿元，同比增长 211.14%。营业收入上涨主要原因是我国混 动汽车快速上量，涡轮增压器渗透率提高，公司涡壳产品出口同步增长并保持一 定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，故营业收入同比增长较大。另一方面 国家层面消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，各级政府各项促销措施叠 加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年 来高速发展，连续 9 年位居全球第一，实现产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比 增 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2023 年 2 月 23 日公司第七届监事会第十二次（临时）会议在公司办公 楼会议室举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； （2）《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下。 （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）的议案》； （5）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议 案》； （6）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 议案》。 2、2023 年 ...