证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-004 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：高端轻质零部件研发制造基地 2、投资金额：项目总投资20亿元 3、实施主体：亚太轻合金（安徽）科技有限公司（拟新设全资子公司） 4、审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审 议通过后生效 5、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 一、投资概述 1、对外投资基本情况 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2024年1 月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书> 暨对外投资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在安徽新芜经济开发区投 资建设高端轻质零部件研发制造基地项目（以下简称"本项目"），项目总投 资200,000万元人民币；同意公司与芜湖市湾沚区人民政府（以下简称"甲方"） 本着平等互利、共谋发展原则，就本项目的投资合作 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-002 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于2024年1月9日以书面方式发出通知，并于2024年1月12日在公司综合会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦 俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高管 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变 更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的规定，因公司2023年度期间 可转换公司债券持有人累积转股数13,988股，相应增加公司注册资本并修改《公 司章程》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 同意公司使用自有或自筹资金在安徽新芜经济开发区投资建设高端轻质零 部件研发制造基地项 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-006 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 6、会议召开方式： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:50，会期半天。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-003 重要提示： 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等法律法规的规定，因公司 2023 年度期间可转换公司债券持有人累积 转股数 13,988 股，相应增加公司注册资本并修改《公司章程》。 2、本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、本次注册资本变更股份来源 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 15 日公开发行了 1159 万张可转债，募集资金总额为 1,159,000,000 元。 经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券 上市交易的通 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-005 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次交易概述 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与广元经 济技术开发区管委会（以下简称"甲方"，合并简称"双方"）于2023年4月26日签 署《投资合作协议》（以下简称"《合作协议》"），公司拟使用自有资金在甲 方辖区内投资建设年产20万吨绿电高端铝基材料项目（以下简称"本项目"）， 项目总投资150,000万元人民币，其中一期项目计划于2023年7月开工建设；本 次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（具体详见公司 2023年4月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署<投资合作协 议>暨对外投资的公告》，公告编号：2023-039） 二、本次进展情况 自《合作协议》签署以来，为保障本项目主要原材料的稳定供应条件，甲 方积极 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-001 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 15 日公开发行了 1159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税），实 际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会 债券代码：127082，债券简称：亚科转债 转股价格：6.06元/股 转股来源：新增股份 计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

亚太科技 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-107 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、公司于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》，并于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9: ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-106 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会 的通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...