证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-104 | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | | 股东大会表决。 | 股东大会表决。 | | | …… | …… | | 第八十 | 股东大会就选举二名以上非独立董事、独 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单 | | 五条 | 立董事或股东代表监事进行表决时，实行 | 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | | 累积投票制。 | 例在 30%以上或者选举两名以上独立懂事 | | | …… | 的，实行累积投票制。 | | | | …… | | 第一百 | 公司的利润分配政策为 | 公司的利润分配政策为 | | 六十条 | …… | …… | | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | （五）利润分配的决策机制与程序： | （五）利润分配的决策机制与程序： | | | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定 | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定后 | | | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-105 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 8 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月） 第一章 总则 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会 决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具 有约束力。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 前款以会计专业人士身份被提名的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）等法律、法规、规章，以及《江苏亚太轻合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-102 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023年10月16日 限制性股票登记日：2023年12月7日 限制性股票登记数量：1220万股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）限制性股票的授予登记 工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-103 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予股票期权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权代码：037410 股票期权简称：亚太JLC1 股票期权授予日：2023年10月16日 股票期权登记日：2023年12月6日 股票期权登记数量：1220万份 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太 轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）股票期权的授予 登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投014 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 开源证券股份有限公司 李怡然、温佳贝 参与单位名称及 国联证券股份有限公司 丁士涛 人员姓名 国泰基金管理有限公司 高司民 中国国际金融股份有限公司 徐榕 敦和资产管理有限公司 陈文敏 时间 2023年12 月5日（周二）下午13:30-15:00 地点 无锡市新吴区里河东路58号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 员姓名 一、公司主营业务包括哪些板块？ 答： 1、汽车热管理系统铝材业务 在热管理系统领域，公司产品主要包含汽车座舱热管理系 统、动力热管理系统、电池热管理系统用液冷铝材，致力于满 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投013 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 平安基金管理有限公司 莫艽 参与单位名称及 华宝基金管理有限公司 董宇博 人员姓名 国联证券股份有限公司 孙于航 北京清和泉资本管理有限公司 赵宇亮 东吴人寿保险股份有限公司 朱佳怡 上海证券有限责任公司 肖行健 上海东方证券资产管理有限公司 袁钉 鹏华基金管理有限公司 顾柔刚 上海汐泰投资投资管理有限公司 何亚东 天治基金管理有限公司 董津佑 财通证券资产管理有限公司 王若峤 上海循理资产管理有限公司 李博 深圳市润晖投资有限公司 蒋晹晶 民生证券股份有限公司 唐梦涵 申万宏源证券股份有限公司 何成洋、马焰明 ...