证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投 012 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券股份有限公司 顾一格 参与单位名称及 长城基金管理有限公司 黄奕豪 人员姓名 光大保德信基金管理有限公司 尚凌楠 广发基金管理有限公司 吴晓钢 时间 2023 年 11 月21 日（周二）上午 10:00-12:00 地点 无锡市新吴区里河东路58 号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 员姓名 一、公司主营业务包括哪些板块？ 答： 1、汽车热管理系统铝材业务 在热管理系统领域，公司产品主要包含汽车座舱热管理系 统、动力热管理系统、电池热管理系统用液冷铝材，致力于满 足该领域对高散热效率、低渗露、高耐压、高密封、长寿命、 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 3、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予权益数量(调整后)的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》和《公司章程》等相关规定，监事会对《江苏亚太轻合金科技股 份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其他相关资料进行核查后，对公司第一 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-099 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于2023年11月7日以书面方式发出通知，并于2023年11月10日在公司会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事 浦俭英、张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主 持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下议案： 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予的激励对象为85人，鉴于2人因其个人原因主动放弃其认购权。公司根据本激 励计划等相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划授 予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经调整后，公司拟授予激励对象人 数由85人调整为 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-101 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励 对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调 整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要的有关规定，及公司2023年第三次临时股东大会 的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。现 将相关事项公告如下： 公示情况说明及核查意见》，公告编号：2023-087） （三）公司于2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<第一 ...

第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 1 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占本激励计划授 予权益总数的比 例 占本激励计划公 告时总股本的比 例 浦俭英 董事、总经理 50 2.05% 0.04% 罗功武 董事、副总经 理、财务负责人 30 1.23% 0.02% 沈琳 董事会秘书 25 1.02% 0.02% 核心骨干（80人） 1115 45.70% 0.90% 合计 1220.0 50.00% 0.98% 二、激励对象获授限制性股票分配情况 量，累计未超过公司股本总额的1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （调整后） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 予权益总数的比 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 例 | 例 | | 浦俭英 | ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第十六次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十六次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于调整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和 授予权益数量的议案 经核查，独立董事认为： 公司对《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规、规范 性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不 会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调整后的激励对象均具备《公司 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 相 关 事 项 的 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 11 月 10 日以现 场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊华先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议 案》。 经审核，监事会认为： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-100 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 公司对《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投011 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 中银基金管理有限公司 程斐 参与单位名称及 鹏华基金管理有限公司 姜灿慧 人员姓名 中信建投基金管理有限公司 张睿 上海慈阳投资管理有限公司 宋小庆 上海宁泉资产管理有限公司 吴文涵 民生证券股份有限公司 孙二春 时间 2023年11月 9日（周四）下午 13:00-14:30 地点 无锡市新吴区里河东路58号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 员姓名 一、公司主营业务包括哪些板块？ 答： 1、汽车热管理系统铝材业务 在热管理系统领域，公司产品主要包含汽车座舱热管理系 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-投010 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 华宝基金管理有限公司 孙嘉伦 参与单位名称及 富国基金管理有限公司 宁丰 人员姓名 长江证券（上海）资产管理有限公司 林伟强 佳鸿私募基金管理有限公司 冯涛 上海证券有限责任公司 李煦阳 国泰君安证券股份有限公司 顾一格 浙商证券股份有限公司 何冠男、何玉静、郑景毅 时间 2023年11月 8日（周三）下午13:00-14:30 地点 无锡市新吴区里河东路58号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、证券事务代表刘斯琴 员姓名 一、公司2023年前三季度经营情况如何？ 答： 2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长 ...