证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-054 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②上表中的担保期系担保事项中主合同约定的债务期限。 人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保 期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公 司为子公司融资提供反担保的公告》《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年 12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000 万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2024年年度股东大会召 ...

苏州春兴精工股份有限公司 公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股 | | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-049 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知， 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山 根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》； 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）就金寨 徽银村镇银行有限责任公司1,000万元的借款办理续贷，安徽利 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-052 苏州春兴精工股份有限公司 本次担保不属于关联担保，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 担保方持 | 被担保方与 | 被担保方最 | 拟设定担 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保方 | 被担保方 | | | 近一期资产 | | 上市公司最 | | 号 | | | 股比例 | 公司关系 | | 保额度 | | | | | | | | 负债率 | | 近一期经审 | 关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-051 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）持有宣城 春兴机械制造有限公司（以下简称"宣城春兴"）100%股权，全资孙公司宣城春兴 因经营发展所需，向宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行申请借款人民 币500万元，期限12个月。宣城开盛融资担保有限公司（以下简称"宣城担保公司"） 为前述借款提供担保，担保期限为12个月。 公司及子公司金寨春兴为上述担保提供反担保，保证期限为3年，担保人 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）作为金 寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流动资 金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金寨 徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金园资产运营管理有限公司（以下简称"安徽金园"） 为金寨春兴的前述借款提供担保。公司及金寨春兴 ...

| 特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中 | 东热线电话、投资者关系互动平台等方式主 | | --- | --- | | 小股东关心的问题。 | 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， | | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司因 | 及时答复中小股东关心的问题。 | | 生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期 | （六）利润分配政策调整的决策机制：公司 | | 发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应 | 因生产经营情况发生重大变化、投资规划和 | | 由公司董事会根据实际情况提出利润分配政 | 长期发展的需要等原因需调整利润分配政 | | 策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。 | 策的，应由公司董事会根据实际情况提出利 | | 其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应 | 润分配政策调整议案，并提交股东大会特别 | | 在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东 | 决议审议。其中，对现金分红政策进行调整 | | 大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整 | 或变更的，应在议案中详细论证和说明原 | | 后的利润配政策应以股东权益保护为出发点， | 因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 | ...

苏州春兴精工股份有限公司 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-053 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审 议同意于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 284 号 苏州春兴精工股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 2018 年12 月，你公司将所持惠州市泽宏科技有限公司（以 下简称"惠州泽宏"）100%股权以及 CALIENT Technologies, Inc. （以下简称"CALIENT"）25.5%股权转让给实际控制人孙洁晓控 制的苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为"苏州卡 恩联特"），交易对价合计 4.50 亿元。当时协议约定，前述股 权转让款首期支付 10%，余款 90%及相应利息费用由苏州卡恩联 特在交割日 36 个月内付清，孙洁晓提供连带责任保证。此外， 惠州泽宏尚欠你公司往来款合计 7,031.95 万元，由苏州卡恩联 特促成惠州泽宏在 18 个月之内付清，苏州卡恩联特对往来款及 逾期利息承担连带责任保证。你公司先后于 2021 年 12 月和 2022 1 年 12 月两次召开股东大会延长前述款项的支付期限至 2023 年 12 月 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-048 苏州春兴精工股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除司法冻结的公告 股东孙洁晓保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 控股股东孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士质押股份数量占其所持公司 股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东孙洁晓先生因与微弘基 金管理（北京）有限公司的合同纠纷案件被北京市第二中级人民法院冻结的剩余 15,535,005股股份已解除司法冻结。 一、股东股份解除冻结基本情况 1、本次解除冻结基本情况 | 股东 | | 是否为控股 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股东及其一 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起 ...